大恒新纪元科技股份有限公司
一、重要提示
１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
１．３ 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
１．４ 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
２．１主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
■
２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
２．３截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（１）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
■
（２）利润表项目
单位：元 币种：人民币
■
３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
控股股东、实际控制人所持本公司股份被冻结
２０１５年１１月９日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司１２９，９６０，０００股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为２０１５年１１月９日至２０１７年１１月８日；２０１６年４月１１日，郑素贞女士所持有的本公司１２９，９６０，０００股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本次轮候冻结包括孳息（指通过本公司派发的送股、转增股、现金红利）。２０１６年４月１２日，于２０１５年１１月９日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（２０１５－０６０），《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（２０１６－０１８）。
３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
２０１５年７月１０日，公司控股股东、实际控制人郑素贞女士承诺六个月内不减持所持有的公司股份。该承诺已于２０１６年１月９日履行完毕。
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大恒新纪元科技股份有限公司
法定代表人 鲁勇志
日期 ２０１６－１０－２６
证券代码：６００２８８ 证券简称：大恒科技 编号：临２０１６－０３８
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于２０１６年１０月２５日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事７名，实际参加表决董事７名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、《公司２０１６年第三季度报告》全文及正文
《公司２０１６年第三季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、证券日报，《公司２０１６年第三季度报告》全文披露在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（２０１６－０３９）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
三、关于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司将部分房产及土地使用权抵押贷款的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司以自有资产抵押贷款的公告》（２０１６－０４０）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：６００２８８ 证券简称：大恒科技 编号：临２０１６－０３９
大恒新纪元科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司
本次担保金额：本次担保金额人民币７，０００万元整
本次担保无反担保；
无逾期对外担保；
一、担保情况概述
本次大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例６３．８０％）提供人民币７，０００万元综合授信的连带责任担保。
本次担保事项已经２０１６年１０月２５日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保额７，０００万元，未超过公司最近一期经审计净资产１０％；公司及控股子公司对外担保总额１８，８９０．２０万元，占公司最近一期经审计净资产１２．７０％；最近十二个月公司累计担保金额３０，７００．２０万元，未超过最近一期经审计总资产的３０％，未超过最近一期经审计净资产的５０％；中科大洋资产负债率未超过７０％；本次担保无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中科大洋科技发展股份有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村软件园１１号楼
法定代表人：鲁勇志
经营范围：计算机图形图像处理系统、数据采集处理系统、通讯设备、文化办公设备、电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机维修；电子计算机图形、图像处理设备、广播电视通讯设备（无线电发射设备除外）制造；销售电子计算机及外部设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、办公自动化设备；电脑动画制作技术培训；经营本企业研制开发的技术和生产科技产品的出口业务；经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
截止２０１６年９月３０日，北京中科大洋科技发展股份有限公司资产总额人民币６９，４９８．８３万元，负债总额人民币４２，４７５．４２万元（其中贷款总额为人民币１０，５９０．００万元），归属于母公司的净资产总额人民币２６，１１７．２３万元，营业收入人民币２６，８７１．２６万元 ，归属于母公司的净利润人民币－８８０．９１万元，资产负债率未超过７０％。
中科大洋为公司控股子公司，公司持股比例６３．８０％，其他４２位自然人合计持有３６．２０％股份。截至本公告日，北京中科大洋科技发展股份有限公司不存在其他股东为其提供担保的情况；公司累计为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保人民币９，０００万元。
三、担保协议的主要内容
■
该业务为原授信额度到期，重新办理授信。
四、董事会意见
北京中科大洋科技发展股份有限公司作为公司控股的子公司，公司对其实际情况了解，有较强的偿还债务能力，为其担保风险较小；北京中科大洋科技发展股份有限公司在公司担保下取得银行贷款，有利于其生产经营的顺利开展。
五、累计对外担保数量逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币１８，８９０．２０万元（其中公司为中国大恒（集团）有限公司提供担保人民币８，０００万元；公司为北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保为人民币９，０００万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒图像视觉有限公司提供担保人民币１，６００万元；公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司为其控股子公司北京大恒创新技术有限公司提供担保人民币１，０００万元），占最近一期经审计净资产的１２．７０％。
六、备查文件
１、大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议；
２、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年十月二十六日
证券代码：６００２８８ 证券简称：大恒科技 编号：临２０１６－０４０
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１６年１０月２５日，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司将部分房产及土地使用权抵押贷款的议案》，现就相关事项公告如下：
董事会同意公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司（以下简称“中科大洋”）向华夏银行股份有限公司北京车公庄支行申请办理流动资金贷款，贷款金额为人民币壹亿元整，贷款期限壹年，贷款担保方式为抵押担保，提供抵押的财产为中科大洋自有的北京市海淀区中关村软件园１１号楼的房产及对应的土地使用权。
以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一六年十月二十六日
公司代码：600288 公司简称：大恒科技
2016年第三季度报告
