曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会
第二十次会议决议的公告
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-061
曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会
第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年10月25日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2016年10月15日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》
公司全体董事、高级管理人员对公司《2016年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《关于修改公司章程的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订〈曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于修订〈曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
（六）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
公司决定于2016年11月10日召开公司2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：临2016-062
曲美家居集团股份有限公司关于
部分募集资金投资项目
调整实施内容和延期的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，现就部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）调整实施内容和延期的相关事项公告如下：
一、 募集资金及募投项目情况
曲美家居集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]554号”核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,052万股，发行价格为人民币8.98元，共计募集资金54,346.96万元，扣除发行费用3,567万元后，募集资金净额为人民币50,779.96万元（以下简称“本次发行”）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9号）。
二、 募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
■
（二）募集资金实际使用情况
截至2016年9月30日，公司募集资金项目使用情况如下：
■
截至2016年9月30日，尚未使用的募集资金金额为46,604.91万元（含利息收入1,793.59万元，其中募集资金专户余额为624.91万元，购买理财产品30,980万元和结构性存款10,000万元，暂时补充流动资金5,000万元。）
三、 募投项目调整实施内容和延期的原因及情况
东区生产基地项目原规划总投资48,831.83万元，建设内容为：5、6、7号厂房及设备，并配套建设厂内公用设施，以及4号厂房设备的购置。其中建设投资45,863.83万元，流动资金2,968.00万元。截至2016年9月30日，该项目累计投入4,020.05万元（占项目总投资额的8.23%）。
公司募投项目的可行性研究报告编制于2012年5月，所选的工艺设备符合当时的技术要求，伴随公司信息系统、水性漆生产线建设的不断完善，公司对智能制造和定制生产的要求不断提高，对厂房和设备的要求较原方案发生一定的变化。同时公司在编制原可行性研究报告时仅考虑了项目主体建筑工程情况，未将配套厂房设施（办公楼、职工食堂等）纳入范围。结合公司实际发展需求，配套设施的建设将有利于保障未来募投项目的平稳运行。因此，公司董事会决定对该项目的厂房和设备进行适当调整，并在现有募投项目建筑工程基础上配套办公楼等厂房设施，拟新建厂房配套设施建筑面积6,000平方米，预计投资额2,000万元。
调整后该募投项目建设内容为：建设5、6、7号厂房及厂房配套设施、配套建设厂内公用设施，并包含东区生产基地4号厂房的设备购置，其中厂房配套设施新建办公楼及员工食堂。调整后该项目建筑面积合计由原175,042平方米调整为98,621平方米，投资总额为原48,831.83万元调整为42,247.13万元，预计东区生产基地项目完工时间延至2018年5月。调整前后投资概算表如下：
单位：万元
■
该项目投资方向不变，本次募投项目的调整不构成关联交易，也不构成重大资产重组。募集资金仍投向公司的主营业务，本次调整对募投项目的预计收益不产生重大影响，不存在与公司主业发展相悖的情况。
四、 独立董事、监事会、保荐机构对部分募投项目调整实施内容及延期事宜的意见
（一） 独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募投项目调整实施内容及延期事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略，相关议案的审议程序符合公司章程及相关法律法规的规定。本次募投项目调整实施内容及延期有利于降低成本、整合资源，符合公司和全体股东利益。本次变更仅对原募投项目作了部分变更，是公司根据近年来市场变化及工艺设备的升级作出的合理决策，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司本次部分募投项目调整实施内容及延期事项，并同意将相关议案提交股东大会审议，履行相应的法律程序。
（二）监事会意见
公司监事会认为：本次募投项目调整实施内容及延期事项设的内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次部分募投项目调整实施内容及延期事项符合公司长远发展的战略需要。本次募投项目变更，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
中信建投证券经审慎核查后认为：东区生产基地项目实施内容及实施进度的变更不会对项目产生实质性影响，更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响，该调整经过了公司的审慎研究，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意曲美家居部分募集资金投资项目调整实施内容和延期。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案已获公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-063
曲美家居集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于修订《曲美家居集团股份有限公司公司章程》的议案，拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2016修订）对《曲美家居集团股份有限公司公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
■
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-065
曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会
第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年10月25日下午2点以现场方式召开，会议通知于2016年10月15日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》
公司董事会编制的《2016年第三季度报告正文及全文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
全体监事一致认为：本次募投项目调整实施内容及延期事项设的内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次部分募投项目调整实施内容及延期事项符合公司长远发展的战略需要。本次募投项目变更，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-066
曲美家居集团股份有限公司
关于收回理财产品本金及收益的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月25日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以部分闲置募集资金5,000万元购买了兴业银行股份有限公司北京朝外支行（以下简称“兴业银行”）“企业金融结构性存款”，具体情况详见公司编号：临2016-052《关于理财产品收回及购买理财产品的公告》。
2016年10月24日，该理财产品已到期赎回，该理财产品到期收回本金人民币5,000万元整，取得收益为人民币217,808.22元，实际年化收益率为2.65%。上述理财产品本金和收益已全部收回。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为34,880万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2016-067
曲美家居集团股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月10日14 点30分
召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月9日
至2016年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2016年10月26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2016年11月7日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2016年11月7日（星期五）8：30-11：30、14：00-16：30
4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
邮编：100102
电话：010-84482500
传真：010-84482500
联系人：刘琼、孟悦悦
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月10日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
