上海复星医药（集团）股份有限公司
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-147
债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议
（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十三次会议（临时会议）于2016年10月25日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办法[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引（2016年修订）》、《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
具体修订内容请见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》。
二、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办法[2013]110号）、联交所《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合本公司的实际情况，拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
■
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除上述修订外，《股东大会议事规则》的其他条款不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
三、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，根据联交所《上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合本公司的实际情况， 拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
■
除上述修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
四、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
为进一步加强本集团关联交易管理，根据联交所《上市规则》进一步完善关联交易管理制度，拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《关联交易管理制度》的其他条款不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
五、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
为进一步加强本集团募集资金管理，规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，完善本公司治理文件，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《对关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等法律、法规及规范性文件，拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《募集资金管理制度》的其他条款不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
六、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司累积投票实施细则》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，保证本公司所有股东充分行使权利，根据相关法律、法规及规范性文件，拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司累积投票实施细则》（以下简称“《累积投票实施细则》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《累积投票实施细则》的其他条款不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十五日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-148
债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届监事会2016年第三次会议
（临时会议）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会2016年第三次会议（临时会议）于2016年10月25日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案。
为进一步完善本公司法人治理，根据相关法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合本公司的实际情况， 拟对《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
■
除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不变。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
监事会
二零一六年十月二十五日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-149
债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）法人治理，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办法[2013]110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司章程指引（2016年修订）》、《香港联合交易所有限公司股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合本公司的实际情况，经本公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过，同意并提请股东大会批准对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容作如下修订：
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除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十五日
