江苏江南水务股份有限公司
公司代码:601199 公司简称:江南水务
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龚国贤、主管会计工作负责人陆庆喜 及会计机构负责人(会计主管人员)王炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2015年末公司实施了2015年半年度资本公积金转增股本,以截至2015年6月30日公司股本总数233,800,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增233,800,000股,转增后公司股本总额467,600,000股。
报告期内,公司实施了2015年年度资本公积金转增股本,以截至2015年12月31日公司股本总数467,600,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共转增467,600,000股,转增后公司股本总额935,200,000股。
截止2016年9月30日,可转换债券转股1804股,转股价格9.41元/股。
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产按2016年9月30日的股本计算如下:
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(一)股权激励实施情况
2015年9月21日,第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏江南水务股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《江苏江南水务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。具体内容详见公司2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站发布的公告。
目前,股权激励相关事项尚需获得有关部门核准,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏江南水务股份有限公司
法定代表人 龚国贤
日期 2016-10-25
证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2016-053
转债代码:113010 转债简称:江南转债
转股代码:191010 转股简称:江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2016年10月25日在公司四楼会议室(江苏省江阴市延陵路224号)以现场表决方式召开。本次会议通知于2016年10月15日以电话和电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长龚国贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
同意增补董事华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会战略委员会委员,任期与董事任期一致。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《2016年第三季度报告》
(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
2016年第三季度报告