北京三元食品股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

■

3.1.2利润表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

■

3.1.3现金流量项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1 2016年1月8日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组预案的议案》等重组相关议案；2016年5月6日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案》等重组相关议案；2016年5月25日，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京艾莱发喜食品有限公司股权转让的批复》(京国资产权[2016]84号)，同意本次重大资产重组涉及的国有资产协议转让事宜；2016年5月27日，公司2015年年度股东大会审议通过上述重组事宜；2016年8月11日，本次重大资产重组事项获得新西兰海外投资主管部门的审批；2016年9月6日，商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》，同意对公司收购北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中；2016年9月20日，北京市顺义区商务委员会下发《关于北京艾莱发喜食品有限公司股权转让设立为内资企业的批复》，同意艾莱发喜股权转让设立为内资企业；2016年10月14日，北京市工商行政管理局顺义分局颁发了统一社会信用代码为91110000600000688M的《营业执照》，相关的工商变更登记事项完成。自2016年10月起，公司对艾莱发喜进行同一控制下企业合并。

3.2.2 公司第五届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。公司第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元（详见公司2015-008、010、017及2016-012、014、035、037号公告）。

3.2.3 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，授权公司经理层，对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2016-035、038号公告）。

3.2.4 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在甘肃省张掖市设立合资公司新建乳品厂的议案》，同意公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司、张掖市现代农业投资股份有限公司在甘肃省张掖市甘州区共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟为10000万元，黑河水电以现金出资6200万元，占注册资本的62%；张掖农投以现金出资2000万元，占注册资本的20%；公司出资1800万元（注：公司以经评估后的设备出资，不足部分以现金补齐），占注册资本的18%。该合资公司成立后将新建乳品加工厂，使用三元商标，生产销售“三元”品牌巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳、乳饮料等乳制品（详见公司2016-020号公告）。报告期内，三方签署了《合作协议》，合资公司已于2016年6月14日注册成立。

3.2.5 公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权的议案》，公司拟与加拿大Proto Capital Investment & Trade Group LTD. （中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），以下简称“普度资本（加拿大）”）于加拿大设立合资公司用以收购加拿大Crowley Properties Limited100%股权，经资产评估并与交易对方协商，交易价格约为1900万加元，最终收购价格将根据国有资产监管部门核准或备案的资产评估值为依据，由交易各方在正式收购协议中约定。为配合本次收购实施，公司拟与普度资本（加拿大）在加拿大境内共同设立合资公司，并以该合资公司作为实际收购主体以取得Crowley公司100%的股权。公司与普度资本（加拿大）将按照51：49的比例共计向合资公司投入约2100万加元。合资公司成立后，公司将持有合资公司51%的股权，普度资本（加拿大）将持有合资公司49%的股权（详见公司2016-028号公告）。报告期内，公司、普度资本（加拿大）与Crowley公司股东签署了股权购买协议。上述事项已取得国资监管部门、北京市商务委员会、ICA（加拿大境外投资法案）以及北京市发展和改革委员会批准，并于2016年9月30日完成交割。2016年10月起，将合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司及其下属子公司Crowley公司纳入公司合并范围。

3.2.6 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于北京麦当劳食品有限公司外方股东股权转让的议案》，同意北京麦当劳食品有限公司（下称“北京麦当劳”）的股东麦当劳公司将其持有的北京麦当劳50%股权以1,750,000,000元的对价全部转让给其间接全资控股的香港子公司麦当劳合资企业控股有限公司，公司放弃对标的股权的优先购买权（详见公司2016-046、047号公告）。

3.2.7 2016年8月1日，公司收到北企食品出具的《关于计划减持北京三元食品股份有限公司股份的告知函》，公司于2016年8月2日披露《关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，北企食品计划自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过29,951,148股公司股份，即不超过公司总股本的2%，其中连续三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%（详见公司2016-049号公告）。北企食品自 2016 年 8月24日至 2016 年 9月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司14,975,509股股份，约占公司总股本的1%，减持价格区间为 8.11 元/股至 8.43元/股（详见公司2016-061号公告）。

3.2.8 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为完成收购加拿大Crowley Properties Limited 100%股权项目，满足收购资金支付的有关需求，公司及普度资本（加拿大）同意由合资公司向加拿大蒙特利尔银行（以下简称“BMO银行”）申请总额为1500万加元的商业贷款用于支付目标公司的收购对价。合资公司拟以收购完成后目标公司的房屋、土地等不动产、以及目标公司及其子公司所拥有的设备和现金流就上述贷款提供担保；公司同普度资本（加拿大）将作为合资公司保证人就上述贷款向BMO银行提供保证担保；公司拟就上述每笔贷款提供一般保证担保，担保范围为3,493,500加元，担保期限与上述每笔贷款的贷款期限相同（详见公司2016-050、051号公告）。

3.2.9 公司第六届董事会第四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》（详见公司2016-050、052、060号公告）。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用□不适用

3.3.1 为进一步解决同业竞争问题，公司控股股东首农集团曾于2014年5月18日出具《承诺函》（具体内容详见公司2014-031号公告）。截至目前，首农集团已按照上述承诺将三元双宝的股权转让给公司，虽然唐山三元尚未实现连续两个会计年度主营业务盈利，但根据婴幼儿配方乳粉业务未来的发展趋势，尽快启动三元股份收购唐山三元有其必要性及迫切性，因此，首农集团于2016年8月4日向公司重新规范做出如下承诺（具体内容详见公司2016-052号公告）：

（1）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的山东三元全部股权：山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数。（2）就上述股权转让事宜，鉴于企业国有产权转让的相关监管规定，如在获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）批准直接协议转让的前提下，首农集团将以直接协议转让的方式将上述股权转让给公司（含公司指定的附属公司，以下同此理解），转让价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据，由双方依法协商确定；如未获得北京市国资委关于企业国有产权直接协议转让的批准，首农集团将以进场挂牌交易方式转让上述股权，挂牌价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据确定，公司可依法参与竞买。（3）未来首农集团在中国范围内新开展的乳制品生产相关业务均将以三元股份为唯一平台进行；首农集团根据国务院国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定，经三元股份股东大会（首农集团及其关联方回避表决）授权，代为培育符合三元股份业务发展需要、但暂不适合三元股份实施的业务或资产的情形除外。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

注：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的议案》，同意公司收购唐山三元70%的股权，最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。

3.3.2 2014年9月，首农集团、上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）出具《承诺函》，分别承诺：通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，即股份限售期为2015年2月6日至2020年2月5日。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

3.3.3 针对股票市场的非理性波动，2015年7月，首农集团承诺自2015年7月10日至2016年3月31日不减持公司的股票，以实际行动维护公司股价稳定。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 北京三元食品股份有限公司

法定代表人 常毅

日期 2016-10-24

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-064

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，本次会议的通知于2016年10月20日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的议案》；

董事会同意公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议五》，对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2017年9月8日止。详见公司2016-066号《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的关联交易公告》。

首农集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的议案》；

鉴于唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）已取得婴幼儿配方食品生产许可证，为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，董事会同意公司收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创业”）持有的唐山三元70%的股权。唐山三元股东全部权益在评估基准日2016年7月31日的净资产评估价值为3,665.46万元。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。董事会同意授权经理层办理与本次股权转让有关的所有事项，包括与三元创业进行谈判、确定最终交易价格等。

本次关联交易所涉及的国有股权转让行为尚需取得国资监管部门的批准。

详情请参见公司2016-067号《关于收购唐山三元食品有限公司70%权的关联交易公告》。

三元创业为公司控股股东首农集团的全资子公司，因此本事项构成关联交易。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

同意聘任刘旭先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

刘旭：1970年2月出生，本科学历，注册会计师。历任北京首都农业集团有限公司财务部副部长，北京首都农业集团有限公司食品经营中心副主任。2011年6月至今任北京三元食品股份有限公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年10月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2016-065

北京三元食品股份有限公司

第六届监事会第三次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，本次会议的通知于2016年10月20日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人，参加会议3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》；

监事会认为：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本季度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会

2016年10月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2016-066

北京三元食品股份有限公司

关于公司、上海三元与首农集团

签署《转委托协议之补充协议五》

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

2016年10月24日，公司、公司全资子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）与北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）签署《转委托协议之补充协议五》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元乳业有限公司（简称"山东三元"）100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2017年9月8日。

首农集团系公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司、上海三元与首农集团签署<转委托协议之补充协议五>的议案》，关联董事薛刚、常毅、闫锋和陈历俊回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍

首农集团注册资本141110.2万元，注册地址为北京市西城区裕民中路4号，法定代表人为张福平，经营范围：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务等。首农集团系公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为首农集团持有的山东三元100%的股权及其相关的一切权利及权益。

山东三元注册资本为8000万元，注册地址为潍坊市坊子区崇文街66号，经营范围包括：生产乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、生产饮料（蛋白饮料类、其他饮料类等）。法定代表人为范学珊。首农集团持有其100%的股权。

四、关联交易的主要内容和定价政策

鉴于首农集团将其持有的山东三元100%的股权委托给公司经营管理（详见公司2009-028、2010-002号公告），且山东三元作为公司的生产基地之一；为进一步提高管理效率，2010年9月9日，公司、上海三元与首农集团签署了《转委托协议》，约定公司将山东三元100%的股权（简称"托管股权"）转委托给上海三元经营管理，协议有效期自2010年9月9日起至2012年9月8日止。

协议约定：公司有权对上海三元经营管理托管股权的活动进行指示和监督；上海三元享有公司依据《委托经营协议》所享有的权利、权力并承担相应责任，但公司享有的对托管股权的优先购买权除外。如山东三元在委托期间内盈利，则首农集团应于每一会计年度结束之日起三个月内向上海三元支付委托报酬，金额为山东三元当年度净利润的15%，而无论山东三元是否实际做出分配利润的决议；如在委托期间内的任一会计年度，山东三元发生亏损，则首农集团不再支付当年度的委托报酬（详见公司2010-039号公告）。

2012年10月12日、2013年9月27日、2014年12月29日、2015年9月28日，公司、上海三元与首农集团分别签署《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》（详见公司2012-021、2012-022、2013-022、2013-023、2014-059、2014-062、2015-050、2015-051号公告），经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限延长至2016年9月8日。该《转委托协议之补充协议》、《转委托协议之补充协议二》、《转委托协议之补充协议三》、《转委托协议之补充协议四》延续原《转委托协议》的全部条款。

2016年10月24日，公司、上海三元与首农集团签署《转委托协议之补充协议五》，经三方协商，同意对原《转委托协议》中将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理的期限再延长1年，至2017年9月8日。本《转委托协议之补充协议五》延续原《转委托协议》的全部条款。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

2016年10月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，与会董事经充分讨论后一致认为：公司将山东三元100%的股权转委托给上海三元经营管理，可进一步提高管理效率，有利于公司的长远发展。

六、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易对公司的长远发展有利；关联交易协议的决策程序和签署行为合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第七次会议决议

2. 公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

3. 《转委托协议之补充协议五》

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年10月24日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2016-067

北京三元食品股份有限公司

关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

鉴于唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）已取得婴幼儿配方食品生产许可证，为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，公司拟收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创业”）持有的唐山三元70%的股权。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。

三元创业为公司控股股东北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”） 的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事薛刚、常毅、闫锋、陈历俊回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本次关联交易的资产评估报告尚需国资监管部门予以核准，所涉及的国有股权转让行为尚需取得国资监管部门的批准。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

三元创业注册地址为北京市西城区裕民中路4号2号楼505室，法定代表人赵国荣，注册资本1100万元。

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；组织商务交流活动；承办展览展示。

三元创业为公司控股股东首农集团全资子公司。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为三元创业持有的唐山三元70%的股权。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

唐山三元注册地址为汉沽管理区平安东路6号，法定代表人王海滨，注册资本为15320.2万元，经营范围包括：婴幼儿配方乳粉、乳制品【液体乳（调制乳、灭菌乳）、乳粉（全脂乳粉、调制乳粉）】生产和销售；食品添加剂生产。三元创业持有其70%的股权，唐山市康尼投资有限公司持有其30%的股权。

本次交易完成后，唐山三元成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。

（二）唐山三元审计、评估情况

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01950150号审计报告，截止2015年12月31日，唐山三元总资产7484.35万元，净资产2976.98万元；2015年1月至12月，唐山三元净利润-1805.78万元，营业收入1252.80万元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01940256号审计报告，截止2016年7月31日，唐山三元总资产7763.59万元，净资产2155.62万元；2016年1月至7月，唐山三元净利润 -692.68万元，营业收入1234.67万元。

根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字[2016]第767号评估报告，唐山三元股东全部权益在评估基准日2016年7月31日的净资产评估价值为3,665.46万元。本次评估采用资产基础法、收益法，对唐山三元股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并选择资产基础法评估结果作为最终评估结论。

四、关联交易的主要内容

公司向三元创业收购其持有的唐山三元70%股权，最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。

五、本次交易对公司的影响

该项关联交易系为满足公司婴幼儿乳粉业务未来的发展趋势、销售需求和公司整体布局，同时也为彻底解决公司与唐山三元之间存在的同业竞争问题，对公司当期财务状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东利益。

该项交易尚需依据企业国有产权转让的相关监管规定履行有关审批手续，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次股权转让之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可。

公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易符合企业经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

3、唐山三元审计报告

4、唐山三元评估报告

八、其他

鉴于本次关联交易的资产评估报告尚需国资监管部门予以核准，公司将在获得国资监管部门核准后及时披露评估报告摘要。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年10月24日

公司代码：600429 公司简称：三元股份

2016年第三季度报告