海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-129
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议召开通知于2016年10月20日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2016年10月25日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生主持，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、方天亮先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》
公司《2016年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别规定》、《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公司2016年第三季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2016年第三季度实际经营成果和财务状况。
《公司2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2016年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案》。截至2016年9月21日，公司本期股票期权可行权激励对象共计60人已全部行权完毕，共计行权股份总数100.10万份。本次行权完成后，公司总股本由324,361,386股变更为325,362,386股，注册资本将由324,361,386元变更为325,362,386元。董事会同意公司对《公司章程》的部分内容修订如下：
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公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象行权/解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”，本议案无需再提交股东大会审议。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于公司拟向长城华西银行股份有限公司申请贷款的议案》
经审议，董事会根据公司业务发展需要：
1、同意公司向长城华西银行股份有限公司申请2亿元人民币贷款，期限3个月，具体贷款利率等内容以最终签订的《贷款合同》为准。
2、同意公司以拥有的 25,363.48万元应收账款、全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司以位于高要市金利镇金洲村委会大鸿山、龟岗的国有土地使用权172,372.90平方米（折合258.56亩，土地使用权证号：高要国用（2005）第030016号）及地上36,681.16平方米建筑物为上述贷款提供担保。公司实际控制人张海林先生及其配偶为上述贷款提供连带责任保证担保。
本次贷款是长城华西银行股份有限公司受平安证券股份有限公司（代表【平安证券睿智1号】定向资产管理计划及其委托人）的委托向公司的借款。
具体《贷款合同》、《应收账款质押合同》、《抵押合同》、《连带保证合同》的签订以及质押、抵押手续的办理由公司管理层落实。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》
经审议，鉴于冯益贵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，为了保障公司证券事务的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，同意公司聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。秦庆女士简历如下：
秦庆：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013年8月加入本公司，就职于公司证券部。秦庆女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
具体内容见同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-130
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议召开通知于2016年10月20日以书面方式送达各位监事及其他相关出席人员。公司于2016年10月25日在公司会议室召开第三届监事会第二十三次会议，本次会议由盛辉先生召集，会议应参加监事5名，实到监事5名，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议由盛辉先生主持，共有5名监事通过现场表决方式参与会议表决。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》
经审核，与会监事一致认为：《公司2016年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-131
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表冯益贵先生的辞职申请，冯益贵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职书自送达公司董事会之日起生效。冯益贵先生辞职后，不再担任公司其他职务，其离职亦不会影响公司的正常生产运营。
为了保障公司证券事务的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定聘任秦庆女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
秦庆女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
秦庆女士简历及联系方式详见附件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十五日
附件：
秦庆女士简历及联系方式
秦庆：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年毕业于南京审计大学国际经济与贸易专业。2013年8月加入本公司，就职于公司证券部。秦庆女士已于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合相关任职资格。
秦庆女士与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦庆女士联系方式：
联系电话：0898-88710266
传真号码：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572011
通讯地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号
