深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-049
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2016年10月20日以传真和邮件方式送达。会议于2016年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长许锦光先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议通过了如下决议：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于同意股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）提请召开临时股东大会的议案》。
公司于2016年10月17日收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》，提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会审议《关于选举连卓明先生及连松育先生为第三届董事会董事的议案》。
公司已于2016年10月19日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2016-048）、在巨潮资讯网披露了《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
连卓明先生、连松育先生简历，见附件。
候选董事经股东大会以累积投票制差额选举通过后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名梅峰先生、孙伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止。梅峰先生、孙伟先生简历，见附件。
候选董事经股东大会以累积投票制差额选举通过后，公司第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已对此事项发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年10月24日
附件：
简 历
连卓明先生，香港籍，1966年出生，大专学历。现任深圳市创通投资发展有限公司执行总经理、深圳市中通投资发展有限公司董事长等职务。
连卓明先生与公司第一大股东创通嘉里的实际控制人连宗敏系父女关系，现任第一大股东创通嘉里的普通合伙人深圳市创通投资发展有限公司执行总经理。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职董事的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，连卓明先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
连松育先生，中国国籍，拥有香港居留权，1972年出生，解放军陆军指挥学院毕业，电子科技大学EMBA。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、南海供应链金融股份有限公司董事长、金利丰集团(香港)有限公司董事长、佛山市中基投资有限公司副董事长等职务。曾任深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。
连松育先生现任公司第一大股东创通嘉里的有限合伙人广东嘉里资产管理有限公司董事长兼总经理，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，连松育先生不是失信被执行人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梅峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士研究生。曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司营业部总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
梅峰先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梅峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历。曾先后任职江铃集团深圳江铃实业有限公司总经理助理、深圳市丹璐实业有限公司人事行政经理、研祥智能科技股份有限公司总经理、深圳市粤美特实业集团有限公司总裁。现任本公司副总经理。
孙伟先生未持有公司股票，与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2016-050
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2016年12月13日下午3:00在公司会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、召集人：公司第三届董事会
2、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）提请召开临时股东大会的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
3、现场会议召开日期和时间：2016年12月13日下午3:00；
网络投票时间：2016年12月12日至2016年12月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2016年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
5、会议出席对象：
（1）截止2016年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议如下议案：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举连卓明先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举连松育先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举梅峰先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举孙伟先生为第三届董事会非独立董事
上述议案采用累积投票制，实行差额选举。
注：公司于2016年10月17日收到股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》，提请董事会召集 2016 年第二次临时股东大会，审议《关于选举连卓明先生及连松育先生为第三届董事会董事的议案》。
公司已于2016年10月19日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2016-048）、在巨潮资讯网披露了《关于提请深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、披露情况
上述议案内容详见公司2016年10月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记方法
1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室；
2、登记时间：2016年12月8日上午10：00—12：00，下午14：00—16：00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2016年12月8日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：张昱波
联系电话：0755-26513588
联系传真：0755-26519166
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室
邮编：518110
电子邮箱：ns@terca.cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议公告；
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2016年10月24日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:362213，投票简称:特尔投票。
2. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，有4位候选人，应选非独立董事2人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托股东签名（盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
