重庆小康工业集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-042
重庆小康工业集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年10月25日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次董事会会议通知于2016年10月15日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司9名董事以通讯表决（书面传签）方式对议案进行了表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于重庆小康工业集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
董事会认为：公司2016年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2016年第三季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告名称：《2016年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司提供质量担保的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
董事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足重庆金康新能源汽车有限公司申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”的需要，有助于推动建设公司纯电动乘用车项目。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，各项决策程序合法、合规、完备。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。同意公司为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司提供担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-043。
（三）审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
董事会认为：选举专门委员会委员的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。会议决定任命付于武先生为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-044。
三、上网公告附件
《重庆小康工业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-043
重庆小康工业集团股份有限公司
关于为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司提供质量担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：重庆金康新能源汽车有限公司
●本次担保为对重庆金康新能源汽车有限公司生产纯电动乘用车的质量担保，因其产品暂未上市，无法准确预估担保金额
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）全资子公司，其正在申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”（以下简称“新建企业”）。按照国家发改委、工业和信息化部《新建纯电动乘用车企业管理规定》第二章第九条的规定，金康新能源需提交“担保期不低于 5 年（以项目建成投产为起始点）的担保合同”以“履行保障消费者权益等社会责任”。
为更好把握新能源汽车产业发展机遇、加速推动金康新能源申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”，公司拟按照《新建纯电动乘用车企业管理规定》对金康新能源提供连带责任保证担保。
本次对金康新能源生产纯电动乘用车的质量担保，因“新建纯电动乘用车企业”项目仍在申报期，无法预估担保金额。如未来预计会发生担保赔付之时，依规另行审议。
二、被担保人情况
金康新能源为公司全资子公司，其基本情况如下：
统一社会信用代码：91500000053224526L
名称：重庆金康新能源汽车有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市江北区福生大道229 号
法定代表人：马剑昌
注册资本：叁亿元整
成立日期：2012 年09 月04 日
营业期限：2012 年09 月04 日至永久
经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营状况：未实际开展生产经营
三、担保协议和担保方式
1、担保范围：
金康新能源售出的新能源乘用车整车及零部件的三包责任。
2、担保数额：
数量不超出金康新能源目前投资项目规划的生产纲领，即不大于25万台（5年生产纲领合计）。
3、担保期限：
以项目建成投产为起点，为期五年。
4、担保方式：
连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，是为了满足重庆金康新能源汽车有限公司申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”的需要，有助于推动建设公司纯电动乘用车项目。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，各项决策程序合法、合规、完备。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会出现损害公司及广大中小股东权益情形。同意公司为全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年9月30日，上市公司对控股子公司提供的担保总额（含银行承兑汇票）15.40亿元、占公司净资产的比例36.13%（未经审计数据），上市公司除对子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保。
六、对公司的影响
公司对金康新能源提供担保，将加速推动金康新能源申报、筹建“新建纯电动乘用车企业”的进程，有利于公司“纯电动乘用车项目”落地实施。金康新能源为公司全资子公司，上述担保风险可控，不会损害公司及股东利益。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-044
重庆小康工业集团股份有限公司
关于选举第二届董事会专门
委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会已于2016年9月12日审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司选举独立董事的议案》，同意聘任付于武先生担任公司独立董事，任期与本届董事会一致。
考虑到公司原独立董事张书林先生已辞去独立董事职务和董事会委员会相关职务，因此现拟改选付于武先生为公司第二届董事会战略决策委员会委员、第二届董事会提名委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
改选前专门委员会名单如下：
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改选后专门委员会名单如下：
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附：付于武先生简历
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
附：付于武先生简历
付于武先生，男，1945年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，于1969年获得北京机械学院学士学位,为研究员级高级工程师。1970-1999年间,历任中国一汽哈尔滨变速箱厂第一副厂长兼总工程师,哈尔滨汽车工业总公司副总经理、总经理、党委书记，1999年起至今,担任中国汽车工程学会理事长,兼任中国汽车人才会会长。同时，现任广州汽车股份有限公司、北京汽车股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司独立董事。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-045
重庆小康工业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2016年10月15日以短信、电话及邮件方式送达各位监事，会议于2016年10月25日以通讯表决（书面传签）方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。经 3 名与会监事共同推举，决定由公司监事伏洪才先生召集并主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
同意选举伏洪才先生为公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第九次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于重庆小康工业集团股份有限公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
监事会认为：公司2016年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。公司2016年第三季度报告的审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告名称：《2016年第三季度报告》。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司监事会
2016年10月26日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-046
重庆小康工业集团股份有限公司
2016年前三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》相关要求，现将公司2016年前三季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
单位：元
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报告期内，公司主要包括三大产品类型，其中“汽车”板块营业收入为9,385,624,784.07元，较上年同期增加46.75%，主要原因系：产品结构调整，售价较高的风光系列车型占比增加以及销量增长所致；其中“汽车动力总成”板块营业收入为381,818,451.17元，较上年同期增加90.33%，主要原因系：汽车动力总成销量增加所致；其中“汽车零部件及其他”板块营业收入为198,622,533.96元，较上年同期增加56.58%，主要原因系：汽车零部件销量上升以及融资租赁公司业务量逐渐增大所致。
单位：元
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报告期内，公司国内市场营业收入为9,700,489,701.04元，较上年同期增加55.90%，主要原因系：产品结构调整及国内整车销量增加所致；国外市场营业收入为265,576,068.15元，较上年同期减少46.99%，主要原因系：受国际整体经济环境的影响。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
