北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-210

北京金一文化发展股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年10月25日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年10月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的董事一致同意通过如下决议：

1. 审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，董事会认为《2016年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》，及刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《2016年第三季度报告正文》。

2. 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款及相关事项的议案》

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请金额为不超过人民币23,868万元的并购贷款，贷款期限为5年，用于置换前期收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%股权部分并购款，公司以持有的宝庆尚品51%股权质押方式提供担保。董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署本次贷款、担保事项下的有关法律文件。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向银行申请并购贷款的公告》。

3. 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的议案》

同意公司与交易对方签署出资协议补充协议，同意变更本次对外投资事项的交易对方及拟定公司名称、经营范围等事项。本次对外投资金额及拟设立的控股子公司注册资本金额未发生改变。本次投资变更事项在董事会授权审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司对外投资部分设立控股子公司事项变更的公告》。

4. 审议通过《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》

同意公司终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票事项，公司董事会授权公司总经理全权办理此次终止收购的后续事宜。本次对外投资事项终止在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

5. 审议通过《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-211

北京金一文化发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年10月25日上午11:30以通讯表决的形式召开。会议通知于2016年10月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

参与通讯表决的监事一致同意通过如下决议：

1、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告全文》，及刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《2016年第三季度报告正文》。

备查文件：

《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2016年10月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-214

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开了2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，公司以自有资金人民币39,780.00万元收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）51%的股权。2015年6月23日宝庆尚品已完成工商变更，成为公司控股子公司。

根据公司的发展规划及资金安排，公司于2016年10月25日召开第三届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请并购贷款及相关事项的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请金额为不超过人民币23,868万元的并购贷款，贷款期限为5年，用于置换前期收购宝庆尚品51%股权部分并购款，公司以持有的宝庆尚品51%股权作为质押担保。董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署贷款、担保事项下的有关法律文件。本事项尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、 协议主要内容

贷款人：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

贷款金额：不超过人民币23,868万元

贷款期限：5年

贷款利率：以最终签署的相关合同为准。

公司担保情况：公司以持有的宝庆尚品51%股权质押方式提供担保

三、 对公司的影响

公司本次申请并购贷款置换公司自有资金，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。申请贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股权有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-215

北京金一文化发展股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资设立控股子公司部分事项变更概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开第二届董事会第四十七次会议、2015年10月29日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司以自有资金出资15,300万元与深圳市纵横万国投资管理有限公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司、芒市海腾投资管理有限公司共同出资设立福建金一金融服务有限公司（暂定名，以工商部门最终核定为准）。福建金一金融服务有限公司拟定注册资本30,000万元，注册完成后，公司将持有其51%的股权。具体内容详见公司于2016年10月13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2015-169）。

考虑到部分交易对方自身情况及拟设公司发展规划等因素，公司于2016年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司部分事项变更的议案》,同意公司与交易对方签署出资协议补充协议，就本次对外投资设立控股子公司交易对方及拟定公司名称、经营范围等事项进行变更，除此外，公司对外投资金额及拟设立的控股子公司注册资本金额未发生变更。本次投资变更决策在董事会授权审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、 交易对方基本情况

■

1、 厦门恒信万隆投资管理有限公司

注册地址：厦门市同安区大同街道三秀南里37号602室

法定代表人：翁建杰

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）；珠宝首饰零售；企业管理咨询；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；市场管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况：

■

投资主体及该公司实际控制人与公司不存在关联关系。

2、 金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：翁宝森

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：珠宝首饰、钻石镶嵌饰品、彩色宝石镶嵌饰品、银饰品、宝玉石、文化用品、工艺美术品、工艺礼品、服装、化妆品、钟表、眼境、贵金属（不含限制项目）的批发、销售；珠宝首饰、文化用品、工艺美术品、工艺礼品的技术开发、技术咨询、设计；网上从事商贸活动（不含限制项目）；文化活动的策划；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）珠宝首饰、钻石镶嵌饰品、彩色宝石镶嵌饰品、银饰品、宝玉石、文化用品、工艺美术品、工艺礼品、服装、化妆品、钟表、眼境、贵金属（不含限制项目）的加工（生产加工项目由分支机构经营）；从事广告业务。

股东情况：

■

投资主体及该公司实际控制人与公司不存在关联关系。

3、 原交易对方深圳市纵横万国投资管理有限公司、深圳市莆金珠宝首饰有限公司情况未发生变化。

三、 变更后拟设立公司基本情况

1、公司名称：福建金一文化发展有限公司（以工商部门核准登记为准）

2、公司住址：福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路59号

3、注册资本：30,000万元

4、经营范围：文化交流活动策划、市场营销策划；商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询（以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险）；供应链软硬件系统设计、开发及技术服务；对黄金珠宝行业进行投资；黄金、钻石、珠宝的采购、批发、零售、投资；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

5、出资人的出资额、出资比例

■

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、 出资补充协议主要内容

甲方：北京金一文化发展股份有限公司

乙方：深圳市纵横万国投资管理有限公司

丙方： 深圳市莆金珠宝首饰有限公司

丁方：芒市海腾投资管理有限公司

戊方：厦门恒信万隆投资管理有限公司

己方：金仟禧前海（深圳）珠宝股份有限公司

鉴于2015年10月12日，甲、乙、丙、丁、四方签署了《福建金一金融服务有限公司出资协议》。经甲、乙、丙、丁、戊、己，六方友好协商，对《福建金一金融服务有限公司出资协议》进行了变更，就变更内容达成以下协议。

第一条 公司名称

1.1 公司原名称：福建金一金融服务有限公司

1.2 公司变更后名称：福建金一文化发展有限公司

第二条 公司设立股东及股权比例变更

2.1原股权结构

■

2.2变更后的股权结构

■

第三条 公司营业范围

3.1 原营业范围

营业范围：供应链金融咨询服务；供应链中企业融资解决方案设计、管理；供应链软硬件系统设计、开发、集成及技术服务（以上经营项目不含金融、支付结算业务，涉及前置许可的除外）；在软件和信息技术领域内接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）、投资管理（涉及前置许可的除外）；票据服务（不含票据支付结算业务）；黄金、珠宝的采购、批发、零售、投资。以上经营范围涉及前置许可或审批的经营项目，凭许可证或相关审批文件方可经营。（最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

3.2 变更后营业范围

营业范围：文化交流活动策划、市场营销策划；商务信息咨询、市场信息咨询、投资信息咨询（以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险）；供应链软硬件系统设计、开发及技术服务；对黄金珠宝行业进行投资；黄金、钻石、珠宝的采购、批发、零售、投资；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）

第四条 董事会设立

4.1 原董事会设立

董事会由7名董事构成，甲方提名4人，乙、丙、丁各提名一人

4.2 变更后董事会设立

董事会由5名董事构成，甲方提名3名董事，乙、丙、戊、己四方协商提名另外两名董事。

第五条 除以上四条内容变更外，新签署的《福建金一文化发展有限公司出资协议》与《福建金一金融服务有限公司出资协议》保持一致。

五、对外投资设立控股子公司部分事项变更对公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司部分事项的变更基于公司业务发展规划及出资方自身情况考虑，符合公司的战略规划。公司拟新设的控股子公司旨在整合福建省（特别是莆田区域）黄金珠宝行业的上下游资源、设计与技术研发等资源，构建福建省黄金珠宝行业供应链服务平台，推动福建省黄金珠宝产业的转型升级和快速发展，提升莆田地区黄金珠宝行业的综合水平。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-216

北京金一文化发展股份有限公司关于终止参与

河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、终止收购事项概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第二届董事会第五十八次会议、2016年3月28日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》、《关于签订〈股份认购协议〉的议案》和《关于签订〈盈利预测补偿协议〉的议案》。同意公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）签署股份认购相关协议，金一文化拟以现金出资的方式参与一恒贞定向发行股票，认购一恒贞93,670,000股股份，每股认购价格1.601元，认购金额149,965,670元。交易完成后，公司将持有一恒贞51%股权，成为其控股股东。具体内容详见公司2016年3月10日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》。

公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二次会议、2016年7月14日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》，同意公司与一恒贞实际控制人签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，同意对公司与一恒贞控股股东、实际控制人黄飞雪、张斌对原签署的《盈利预测补偿协议》中部分条款进行变更。具体内容详见公司2016年6月28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于签订〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的公告》。目前，本事项仍处于全国中小企业股份转让系统审批过程中，尚未取得实质性进展。

自《股份认购协议》签署之后，公司已依照约定积极推动相关工作，并对一恒贞公司治理及经营业绩持续关注。经公司审慎考虑和判断，为保护投资者利益，公司决定依照协议的合法权力终止参与一恒贞定向发行股票事项。

公司于2016年10月25日召开的第三届董事会第十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司终止参与一恒贞定向发行股票事项，公司董事会授权公司总经理全权办理此次终止收购的后续事宜。本次对外投资事项终止在股东大会授权董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、终止收购的影响

终止本次股权收购不会对公司正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。终止股权收购不会影响公司与一恒贞的正常业务往来。未来，公司将继续拓展各区域市场，提升公司品牌影响力及竞争实力。

公司已就股权收购终止事项向交易对方发出解除合同通知书。截至本公告出具日，双方尚未就解除合同后续事项签署协议。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月26日

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-217

北京金一文化发展股份有限公司关于召开

2016年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第七次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。第三届董事会第十三次会议决议召开。

3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2016年10月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议时间：2016年11月11日下午14：30；

（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

（1） 截止2016年11月7日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点：深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》

以上事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，需对中小投资者实行单独计票。本次会议审议议案的主要内容详见2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京金一文化发展股份有限第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于收购事项相关主体变更承诺的公告》。

三、 会议登记方法

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11月9日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4. 登记时间：2016年11月8日、11月9日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；

5. 登记地点：北京西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。

四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

联 系 人：徐巍、宋晶 

电话号码：010－68567301 

传 真：010－68567301

电子邮箱：jyzq@1king1.com

出席会议的股东费用自理。

六、 备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年10月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票代码：362721。

2、 投票简称：金一投票。

3、 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

■

（2） 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过交易所互联网投票系统投票程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年11月11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体是身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2016年11月11日下午14:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋 21层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人持股数：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日