德展大健康股份有限公司
2016年第四次
临时股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016-075
德展大健康股份有限公司
2016年第四次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2016年10月25日下午14：30分
网络投票时间为2016年10月24日-2016年10月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月24日15:00至2016年10月25日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、出席对象：
（1）股权登记日2016年10月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、会议地点：德展大健康股份有限公司三楼会议室
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份973,689,477股，占上市公司总股份的72.5192％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份680,755,886股，占上市公司总股份的50.7019％。
通过网络投票的股东3人，代表股份292,933,591股，占上市公司总股份的21.8173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份35,960,084股，占上市公司总股份的2.6783％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35,642,737股，占上市公司总股份的2.6546％。
通过网络投票的股东2人，代表股份317,347股，占上市公司总股份的0.0236％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过了如下议案：
议案1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
1.01.候选人：张湧 同意股份数:973,372,137股
以累积投票制选举张湧董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
1.02.候选人：刘伟 同意股份数:973,372,136股
以累积投票制选举刘伟董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
1.03.候选人：杜业松 同意股份数:973,372,137股
以累积投票制选举杜业松董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
1.04.候选人：张垒 同意股份数:973,372,136股
以累积投票制选举张垒董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
1.05.候选人：魏哲明 同意股份数:973,372,137股
以累积投票制选举魏哲明董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
1.06.候选人：魏婷 同意股份数:973,372,136股
以累积投票制选举魏婷董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：张湧 同意股份数:35,642,744股
1.02.候选人：刘伟 同意股份数:35,642,743股
1.03.候选人：杜业松 同意股份数:35,642,744股
1.04.候选人：张垒 同意股份数:35,642,743股
1.05.候选人：魏哲明 同意股份数:35,642,744股
1.06.候选人：魏婷 同意股份数:35,642,743股
议案2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：江崇光 同意股份数:680,755,890股
以累积投票制选举江崇光董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数69.9151%，当选有效。
2.02.候选人：郇绍奎 同意股份数:973,372,133股
以累积投票制选举郇绍奎董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
2.03.候选人：张宇锋 同意股份数:680,755,889股
以累积投票制选举张宇锋董事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数69.9151%，当选有效。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：江崇光 同意股份数:35,642,741股
2.02.候选人：郇绍奎 同意股份数:35,642,740股
2.03.候选人：张宇锋 同意股份数:35,642,740股
议案3、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案（本议案采取累积投票制）
总表决情况：
3.01.候选人：富鹏 同意股份数:973,372,133股
以累积投票制选举富鹏监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
3.02.候选人：花正金 同意股份数:973,372,133股
以累积投票制选举富鹏监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
3.03.候选人：皮新生 同意股份数:973,372,134股
以累积投票制选举富鹏监事，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9674%，当选有效。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：富鹏 同意股份数:35,642,740股
3.02.候选人：花正金 同意股份数:35,642,740股
3.03.候选人：皮新生 同意股份数:35,642,741股
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明 常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一六年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、德展大健康股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2016年10月25日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2016-076
德展大健康股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，且公司重大资产重组已基本实施完毕，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，经公司工会委员会全体委员会议选举高力先生、景彤女士为公司第七届监事会职工监事，职工监事的任期与第七届监事会非职工监事一致，高力先生、景彤女士简历附后。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2016年10月25日
职工监事简历：
高力，男，汉族，1960年6月出生，大专学历，会计师，经济师，中共党员，1999年至今在北京嘉林药业股份有限公司曾任财务主管、财务部经理、计划管理部经理、公司办公室主任；现任北京嘉林药业股份有限公司董事会秘书。
高力先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
景彤，女，汉族，1967年6月出生，大专学历，历任北京嘉林药业股份有限公司行政部经理、办公室副主任。自2013年至今任北京嘉林药业股份有限公司办公室副主任。
景彤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
