中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-085
中衡设计集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月24日以通讯方式召开，出席本次会议的董事9人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
1、审议通过《关于对全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司增资4000万的议案》
（详见2016年10月25日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对全资子公司进行增资暨对外投资的公告》，公告编号：2016-086）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于公司与南京康厚置业有限公司签署南京九间堂项目二期工程总承包合同的议案》
（详见2016年10月25日刊登在上海证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于签订重大合同的公告》，公告编号：2016-087）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-086
中衡设计集团股份有限公司
关于对全资子公司进行增资
暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：重庆卓创国际工程设计有限公司
●投资金额：4000万元
一、对外投资基本情况
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司（以下简称“卓创国际”）注册资本由1000万元增加到5000万元，即卓创国际新增注册资本4000万元，公司新增认缴出资4000万元。
本次增资事项已经公司2016年10月24日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。根据本公司章程及相关内部制度对投资权限的规定，本次增资事项由董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
公司名称：重庆卓创国际工程设计有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：重庆市两路寸滩保税港区管理委员会综合大楼8-2-74
注册资本：1,000万元（本次增资前）
统一社会信用代码：91500000202889215P
成立日期：1994年08月23日
法定代表人：柏疆红
经营范围：工程设计：建筑行业建筑工程甲级（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；风景园林工程设计专项乙级；市政行业（道路工程、排水工程）专业乙级（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。）；城乡规划编制乙级；消防安全评估临时二级；旅游规划设计丙级（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）；销售建筑装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、陶瓷制品。（法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元
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单位：万元
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注：2015年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对全资子公司卓创国际进行增资，有利于卓创国际扩大规模，进一步开拓新市场及开展新业务模式，为卓创国际未来发展提供更大的发展空间，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资对象为公司全资子公司，卓创国际近年来业务发展稳健，发展前景较好，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-087
中衡设计集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：工程总承包合同
●合同金额：33394.07万元
●合同履行期限：525日历天，2018年3月6日前完成竣工验收
● 对上市公司当期业绩的影响：本项目的实施有利于公司充分利用自身的设计技术优势及项目管理经验进一步推广“以设计为龙头的工程总承包模式”，有利于带动公司工程总承包业务的发展，有利于扩大公司的经营规模；由于项目周期较长，在短期内对公司业绩的影响存在一定的不确定性。
一、审议程序情况
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年10月24日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司与南京康厚置业有限公司签署南京九间堂项目二期工程总承包合同的议案》。目前，该合同已完成签署。
根据本公司章程及相关内部制度的有关规定，本次合同签订不需要提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
标的名称：南京九间堂项目二期工程总承包
合同金额：33394.07万元
（二）合同对方当事人情况
本工程总承包合同的发包人是南京康厚置业有限公司，具体情况如下：
公司名称：南京康厚置业有限公司
统一社会信用代码：91320115575947633A
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号
法定代表人：丁小异
注册资本：45,000万元
成立日期：2011年07月30日
经营范围：房地产开发与经营。工业自动化工程技术设计、技术开发、技术服务与技术咨询；工业自动化设备和配件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
南京康厚置业有限公司与本公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
三、合同主要条款
发包人（甲方）：南京康厚置业有限公司
承包人（乙方）：中衡设计集团股份有限公司
1、工程名称：南京九间堂项目二期
2、工程地点：南京市江宁经济技术开发区康厚街10号
3、工程总承包内容与范围：包括南京九间堂项目二期规划设计方案及工程图纸范围内的所有工程。
4、工期总日历天数：525日历天，2018年3月6日前完成竣工验收。
5、项目工程总承包造价在扣除甲方已安排的相应工程款和政府规费等资金支出后，乙方实际应承接的工程总承包造价（合同总价）金额为33394.07万元（含甲供）。
6、本合同为部分垫资工程总承包合同，垫资本息由江苏金智集团有限公司提供不可撤销的连带责任担保，垫资金额控制在3亿元以内，垫资年利息率为9%，甲方于2018年12月31日前付清全部本息。
7、承包人必须按双方约定的工程进度计划完成各时间节点任务，由于承包人的原因，每延误1天，承包人按5000 元/天向发包人支付违约金。样板区完工时间每延误1天，承包人按5万元/天向发包人支付违约金。工程竣工验收时间超过15天后，承包人按2万元/天向发包人支付违约金。上述违约金在进度款或结算款中扣除。
8、商定的争议裁决机构名称和地点：项目所在地有管辖权的人民法院。
9、本合同一式四份，双方各执两份，双方签字盖章后生效。
四、合同履行对上市公司的影响
本项目的实施有利于公司充分利用自身的设计技术优势及项目管理经验进一步推广“以设计为龙头的工程总承包模式”，有利于带动公司工程总承包业务的发展，有利于扩大公司的经营规模。
此外，本次合同的签订还将进一步增强公司EPC项目的积累，该项目的确认收入及利润将在公司2016年至2018年业绩中体现。
公司不会因本合同的履行而对合同交易方形成依赖，不影响公司业务的独立性。
五、合同履行的风险分析
由于项目的开工、施工和竣工及工程款的支付可能受到业主方实际情况等因素的影响，不排除存在尚未预见的不利因素，公司将严控项目实施进度，密切关注工程款的回笼，防范项目风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016年10月26日
