青海互助青稞酒股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员)杨全科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减幅为38.35%，主要原因系理财产品及固定资产投资增加；

2、其他应收款较年初增幅为103.65%，主要原因系本报告期押金、备用金增加；

3、其他流动资产较年初增幅为139.45%，主要原因系购买保本型理财产品；

4、长期股权投资较年初增幅为100%，主要原因系本报告期向参股子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司投资；

5、在建工程较年初增幅为30.29%，主要原因系互助绿色产业园新厂区建设项目投资增加；

6、开发支出较年初增幅为100%，主要原因系青稞酒类项目的研发和软件类研发；

7、短期借款较年初增幅为100%，主要原因系全资子公司西藏天佑德贷款所致；

8、应付票据较年初减幅为100%，主要原因系控股子公司中酒时代银行承兑汇票到期；

9、预收款项较年初减幅为36.37%，主要原因系年初预收货款的部分合同已执行，货物已发出；

10、应付职工薪酬较年初减幅为52.09%，主要原因系2015年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放；

11、其他综合收益较年初增幅为42.50%，主要原因系汇率变动，外币往来增加；

12、少数股东权益较年初减幅为39.00%，主要原因系控股子公司中酒时代亏损所致；

13、财务费用较上年同期减幅为103.49%，主要原因系本期全资子公司西藏天佑德利息支出减少；

14、资产减值损失较上年同期减幅为58.31%，主要原因系已计提坏账的应收款本报告期收回所致；

15、投资收益较上年同期减幅为62.78%，主要原因系理财产品投资本金减少、收益率下降所致；

16、营业外支出较上年同期减幅为96.99%，主要原因系上年支付车辆保险差额补偿款；

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减幅为47.16%，主要原因系保本型理财产品投资增加；

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅为340.04%，主要原因系上年控股子公司中酒时代偿还债务、支付利息所致；

19、汇率变动对现金的影响额较上年同期增幅为31.46%，主要原因系汇率变动，外币往来增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年5月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司在2016年度合计使用不超过人民币8亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型理财产品。报告期内，公司获得理财产品收益707.63万元。《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-018）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司与毛铺健康酒业有限公司、西藏天麦力健康品有限公司共同投资设立西藏纳曲青稞酒业有限公司。西藏天佑德青稞酒业有限责任公司以自有资金出资4,500万元，占出资总额的45%；毛铺健康酒业出资3,500万元，占出资总额的35%；西藏天麦力出资2,000万元，占出资总额的20%。《关于全资子公司与他方共同投资设立新公司的公告》（公告编号：2016-031），详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告期内，西藏纳曲青稞酒业有限公司已取得营业执照。《关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（2016-035）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代提供财务资助延期至2017年6月30日，额度不超过人民币15,000万元。《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2016-032）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2016年10月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，同意公司向控股子公司中酒时代增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。截止公告日，公司向中酒时代提供财务资助余额为人民币14,530万元。《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》（公告编号：2016-060）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年7月15日，公司实施2015年年度权益分派，以公司现有总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派1.80元人民币现金（含税），共计派发现金8,100万。本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-039）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2016年8月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司以现金、土地方式出资人民币7,000万元，设立全资孙公司——西藏威士忌酒业有限责任公司。《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2016-051）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。报告期内，西藏威士忌酒业有限责任公司已取得营业执照。《关于子公司取得营业执照暨对外投资进展公告》（公告编号：2016-054）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-058

青海互助青稞酒股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日上午9:00以现场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届董事会第二十三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2016年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事8名，亲自出席会议董事8名（其中,以通讯方式出席会议4人，董事张劭先生、独立董事贾登勋、索有瑞、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2016年第三季度报告》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

《2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会先生、王兆三先生回避表决。

《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》，表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-059

青海互助青稞酒股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日上午11:00以现场会议的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号本公司七层会议室召开公司第二届监事会第十三次会议。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于2016年10月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名, 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《2016年第三季度报告》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司的关联交易是双方在平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-060

青海互助青稞酒股份有限公司

关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，公司董事会同意对控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）提供财务资助延期至2017年6月30日，额度不超过人民币15,000万元。具体内容详见公司2016年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2016-032）。

2016年10月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，公司拟向控股子公司中酒时代增加财务资助额度至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。具体情况如下：

一、财务资助事项概述

公司为合并报表范围内控股子公司中酒时代提供财务资助额度增加至20,000万元，期限自2016年10月26日至2017年6月30日。截至本公告披露日，公司向中酒时代提供财务资助余额为人民币14,530万元。

本次向控股子公司增加财务资助额度主要是为满足中酒时代“双十一”、“双十二”等电商活动备货及业务运营的资金需求，补充流动资金。公司将根据实际金额及时间，按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，资金占用费按日计算并按季度结算。

在上述额度内发生的具体财务资助事项，授权公司管理层根据中酒时代实际业务情况批准提供。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。青青稞酒持有中酒时代90.55%的股份，中酒时代为公司控股子公司，该公司财务活动均由公司控制，因此无需签署相关协议。

本次财务资助的资金来源为公司自有资金。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、名称：中酒时代酒业（北京）有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室

4、法定代表人：李银会

5、注册资本：人民币8,000万元

6、成立日期：2012年4月25日

7、营业期限：2012年4月25日至2032年4月24日

8、经营范围：零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日）；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

9、主营业务：酒类（包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等）电子商务，即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售。

10、与本公司的关系：青青稞酒持有中酒时代90.55%的股权，中酒时代为公司控股子公司。

11、主要财务指标：

■

以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、接受财务资助对象的其他股东义务

中酒泰富（北京）投资有限公司（简称“中酒泰富”）成立于2015年5月19日；法定代表人蒋昕；注册资本10,000万元人民币；公司住所：北京市朝阳区定福庄东街7号院2号楼-2至16层101内1层181；公司经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。

为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，中酒泰富承诺对中酒时代偿还青青稞酒财务资助款项本金及利息按中酒泰富对中酒时代的出资比例承担不可撤销的连带保证责任。

四、董事会意见

公司在不影响正常经营的情况下，向中酒时代增加财务资助额度，是为了满足中酒时代“双十一”、“双十二”等电商活动备货及业务运营的资金需求，补充流动资金，有利于中酒时代的生产经营。中酒时代为公司的控股子公司，本公司在对中酒时代提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险。此外，本次财务资助按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不会损害其他股东利益，中酒时代其他股东为此次财务资助提供了必要的连带责任担保。因此，公司董事会认为对中酒时代提供财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：

公司在不影响正常经营的情况下，向中酒时代增加财务资助额度，是为了满足中酒时代“双十一”、“双十二”等电商活动备货及业务运营的资金需求，补充流动资金，有利于其生产经营，促进业务发展。本次资金使用费按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司向中酒时代增加财务资助额度。

六、公司累计对外提供财务资助金额

除对控股子公司提供财务资助外，公司没有对外提供财务资助。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2、中酒泰富出具的承诺函。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒公告编号：2016-061

青海互助青稞酒股份有限公司

关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司

签订《委托加工合同书》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2016年10月26日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏纳曲青稞酒业有限公司（以下简称“西藏纳曲”）在青海省互助县签署《委托加工合同书》，西藏纳曲委托公司生产加工纳曲青稞酒。预计2016年度公司接受委托生产加工纳曲青稞酒的交易总金额将不超过200万元；预计2017年度公司接受委托生产加工纳曲青稞酒的交易总金额将不超过1000万元。

西藏纳曲为公司全资子公司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德”）的子公司，西藏天佑德持有西藏纳曲的股权比例为45%，西藏纳曲未纳入公司合并财务报表。公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，西藏纳曲属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人。

公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，公司董事王兆三先生担任西藏纳曲监事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1（二）规定的关联董事。

公司第二届董事会第二十三次会议于2016年10月26日审议通过《关于与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司签订〈委托加工合同书〉暨关联交易的议案》，同意公司与西藏纳曲签署《委托加工合同书》。关联董事李银会先生、王兆三先生回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次交易不需要提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

关联方名称：西藏纳曲青稞酒业有限公司

住所：拉萨经济技术开发区广州路1号西藏天佑德青稞酒业有限责任公司办公楼1楼 101、102 室

成立时间：2016年6月23日

企业性质：其他有限责任公司

注册地：西藏拉萨

法定代表人：李银会

注册资本：壹亿圆整

统一社会信用代码：91540091MA6T1DEE9A

主营业务：大、小曲酒技术开发，市场策划及技术咨询，预包装食品（不含婴幼儿奶粉）；谷物种植，粮食收购，饲料销售；进出口贸易；农作物新品种，新技术研发，农产品收购；销售青稞系列产品；保健食品的销售，土特产销售。

主要股东：西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，持股比例为45%；毛铺健康酒业有限公司，持股比例为35%；西藏天麦力健康品有限公司，持股比例为20%。

2、主要财务指标

单位：元

■

3、关联关系说明

西藏纳曲为公司全资子公司西藏天佑德的子公司，西藏天佑德持有西藏纳曲的股权比例为45%，西藏纳曲未纳入公司合并财务报表。公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，西藏纳曲属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联法人。

公司董事长李银会先生担任西藏纳曲董事长，公司董事王兆三先生担任西藏纳曲监事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1（二）规定的关联董事。

三、交易的定价政策及定价依据

公司以成本加上合理利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。

四、交易协议主要内容

公司与西藏纳曲签订青稞酒产品《委托加工合同书》，就西藏纳曲委托本公司在青海生产纳曲青稞酒开展合作。公司以成本加上合理利润为定价方式，参照提供服务地的市场平均价格为定价基础。预计2016年度公司接受委托生产加工纳曲青稞酒的交易总金额将不超过200万元；预计2017年度公司接受委托生产加工纳曲青稞酒的交易总金额将不超过1000万元。

西藏纳曲每月的5号前对公司上一个月（每月26日到次月25日）的出厂合格产品的款项进行现金支付，或根据实际情况进行阶段性的资金支付（本公司发货后7个工作日内）。

本合同期限自2016年10月26日至2017年12月31日。

本合同由双方签字盖章后成立，自双方以书面形式认可本合同加工产品中试结果后正式生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，增强公司盈利能力和市场竞争力。本次交易不会损害公司及其他股东利益，对本期及未来财务状况、经营业绩具有积极的影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事贾登勋、索有瑞、方文彬对本次关联交易相关事项进行了认真审议，并发表如下意见：

经核查，本次关联交易是在关联双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

八、监事会意见

监事会认为：公司与子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司的关联交易是双方在平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

九、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议；

2．独立董事关于相关事项的独立意见；

3．第二届监事会第十三次会议决议；

4．《西藏纳曲青稞酒业有限公司青稞酒产品委托加工合同书》。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-062

青海互助青稞酒股份有限公司

关于子公司向其下属子公司投资

暨增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

为了满足中酒商业管理（烟台）有限公司（以下简称“中酒商业”）业务发展需要，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）拟向其下属子公司中酒商业投资暨增加注册资本（以下简称“增资”）。本次增资的具体情况如下：

单位：万元

■

2016年10月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本的议案》，同意公司子公司中酒时代向其下属子公司中酒商业投资暨增加注册资本。

本次投资事项属于董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资各方介绍

（一）中酒时代酒业（北京）有限公司

1、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1111号国投尚科大厦2层E202单元办公室

2、企业类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：李银会

4、注册资本：人民币8,000万元

5、经营范围：零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至2017年2月28日）；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。

6、主要股东及实际控制人：公司持有中酒时代90.55%的股权，中酒泰富（北京）投资有限公司持有中酒时代9.45%的股权。中酒时代的实际控制人为李银会。

7、与本公司的关系：中酒时代为公司控股子公司。

（二）烟台大器云商酒业有限公司（以下简称“大器云商”）

1、住所：烟台市芝罘区解放路156号A107号

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：贾雪敏

4、注册资本：人民币300万元

5、经营范围：批发兼零售预包装食品(有效期限以许可证为准)。工艺品的设计、批发、零售。

6、主要股东及实际控制人：大器云商共有三名自然人股东，分别是贾雪敏、刘建军、郭庆。其中，贾雪敏持股50%，为公司实际控制人。

7、与本公司关系：公司与大器云商不存在关联关系。

三、被增资公司的基本情况

1、公司名称：中酒商业管理（烟台）有限公司

2、统一社会信用代码：91370602MA3CJRAC2G

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：山东省烟台市芝罘区大马路55号1单元1102号

5、法定代表人：刘剑晓

6、注册资本：壹佰万元整

7、成立日期：2016年10月18日

8、营业期限：长期

9、经营范围：商务咨询，企业管理咨询服务，仓储服务，日用百货的批发、零售，食品销售。

由于成立时间较短，中酒商业尚未开展业务，没有最近一年又一期的财务数据。

四、本次增资对公司的影响

本次子公司向其下属子公司投资暨增加注册资本是为了满足其经营发展需要，有利于其开展业务，本次增资不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-063

2016年第三季度报告