山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-021
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2016年10月26日下午 14:00至15:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月20日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王能光先生、苏波先生、孙建强先生、王法长先生电话参会，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
审议通过了公司2016年第三季度报告，报告具体内容将于2016年10月28日在上海证券交易所官方网站上披露。
本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司为德州玲珑轮胎有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案》
德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”），为公司的全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称“授信融资”），授信融资总额度不超过100,000万元，单笔不超过40,000万元，授信期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日。
玲珑轮胎拟为德州玲珑以上授信融资提供担保，担保总额不超过100,000万元，单笔担保额度不超过40,000万元，担保期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日，最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2016－023号）。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2016年10月26 日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-022
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议（以下简称本次会议）于2016年10月26日下午 15:30至16:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月20日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2016年第三季度报告的议案》
审议通过了公司2016年第三季度报告，报告具体内容将于2016年10月28日在上海证券交易所官方网站的披露。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于公司为德州玲珑轮胎有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案》
德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）为公司的全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称“授信融资”），授信融资总额度不超过100,000万元，单笔不超过40,000万元，授信期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日。
玲珑轮胎拟为德州玲珑以上授信融资提供担保，担保总额度不超过100,000万元，单笔担保额度不超过40,000万元，担保期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日，最终以银行实际审批的授信融资方案为准，授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于公司为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：2016-023）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2016年10月26 日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2016-023
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于公司为全资子公司申请银行授信融资
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：德州玲珑轮胎有限公司（以下简称“德州玲珑”）。
●本次担保金额：担保总额不高于人民币100,000万元 ，单笔担保额度不超过人民币40,000万元。
●是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
德州玲珑为公司全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称“授信融资”），授信融资总额度不超过100,000万元，单笔不超过40,000万元，授信期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日。
玲珑轮胎拟为德州玲珑以上授信融资提供担保，担保总额度不超过100,000万元，单笔担保额度不超过40,000万元，担保期限为一年，自2016年10月26日至2017年10月26日，最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长王锋先生在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。
2016年10月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，董事会同意德州玲珑向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请授信融资；同意公司为德州玲珑在审议通过的授信融资额度和期限内提供担保；同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在审议通过的担保额度及担保期限内代表公司签署办理银行担保所需的各项法律文件。
截至公告日，本次担保尚未签署任何相关协议。
二、被担保人的基本情况
名称：德州玲珑轮胎有限公司
统一社会信用代码：913714285739316626
法定代表人：王锋
注册地址：武城县经济开发区德商路东侧
经营范围：生产、销售轮胎、橡胶制品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
德州玲珑截至2016年9月30日的主要财务数据（未经审计），总资产为330,069.81万元，总负债为197,389.19万元，净资产为132,680.62万元，资产负债率未超过70%。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司尚未签订任何相关担保协议，计划担保总额为本次向银行申请综合授信方案的总额，尚需相关银行审核同意，担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为德州玲珑轮胎有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意德州玲珑向中国建设银行股份有限公司武城支行、中国银行股份有限公司武城支行、德州银行股份有限公司武城支行、中国工商银行股份有限公司武城支行等银行申请授信融资；同意公司为德州玲珑在审议通过的授信融资额度和期限内提供担保；同时，为提高审批效率，同意授权公司董事长王锋先生在担保额度及担保期限内代表公司签署银行担保的各项法律文件。
公司独立董事发表独立意见如下：本次公司为德州玲珑提供的担保事项属于德州玲珑生产经营和资金使用的合理需要，符合公司的整体利益。公司严格按照《对外担保管理制度》的规定，认真履行对外担保的审批程序和信息披露义务，没有损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额（不含本次担保）为89,000万元，占公司最近一期经审计净资产的20.23%。本公司除对全资子公司和控股子公司担保外，不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2016年10月26日
