天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-081
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三次会议于2016年10月21日发出通知，并于2016年10月25日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经审议，本次会议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2016年三季度报告正文及全文的议案》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币33万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华所”)是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华所名列全国第二位。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构，费用为人民币12万元。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月11日下午15:00，在北京市贵都大酒店二楼会议室召开公司2016年第六次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年10月27日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-083
天津广宇发展股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会，2016年10月25日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午3:00
（2）网络投票时间为：2016年11月10日—2016年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6．出席对象：
（1）于股权登记日2016年11月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7．会议地点：北京市贵都大酒店二层会议室
二、会议审议事项
1、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
2、《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》；
3、《关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年11月8日上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2016年11月8日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2016年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11 月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
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（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：2016 年 月 日
