长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
公司代码：600742 公司简称：一汽富维
2016年第三季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人金毅、主管会计工作负责人江辉及会计机构负责人（会计主管人员）高倩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
法定代表人 金 毅
日 期 2016-10-26
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－017
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十四次董事会于2016年10月26日，以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，董事付炳锋因公出，书面委托董事李艰代行表决权， 实际参加表决董事 9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
一、审议2016年第三季度报告全文和正文
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议《关于一汽富维受赠江森自控赠与的富维-江森1%股权的议案》
为实现一汽富维优化业务资源，强化内饰业务板块的“十三五”战略目标，经一汽富维与江森自控多轮商务谈判，最终达成以下协议：
1、江森自控将所持有的富维-江森1%股权无偿赠与一汽富维。
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2、委托信永中和会计师事务所与中企华资产评估责任有限公司对富维-江森整体资产进行审计评估，评估基准日定为2016年5月31日。
3、评估方法采用资产基础法（成本法）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于一汽富维冲压件分公司天津冲焊基地项目初步设计的议案
“十三五” 期间，天津一汽丰田车型将全新换代，目前一汽富维冲压件已获冲压件业务，为满足客户准时化供货要求，一汽富维需要在天津建立冲焊基地。
建立外埠基地，辐射周边市场，符合公司“十三五”战略规划，有助于冲压件业务升级及优化客户构成，降低经营风险。
预计经济指标:
项目投资7206.68万元，经测算达产年2020年，实现销售收入20421万元，总投资收益率20.60%，静态投资回收期为7.11年。
项目方案:
1、新增建设投资7,206.68万元。
2、项目为租赁厂房，由天津北辰开发区承建，双方需要签订《长春一汽富维厂房定制协议》。
3、项目资金由公司自筹。
提请董事会审议内容：
1、同意长春一汽富维汽车零部件股份有限公司冲压件分公司天津冲焊基地项目初步设计方案。
2、同意《长春一汽富维厂房定制协议》，并提交履约保证金100万元（本项目正式验收后30天内退还履约保证金）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016年10月26日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2016-018
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十二次监事会定于2016年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了：
1、审议《关于公司选举监事长》的议案
根据《公司章程》的规定，经与会监事的提名，选举于洪军先生任公司监事长。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议2016年第三季度报告全文和正文
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议《关于一汽富维受赠江森自控赠与的富维-江森1%股权的议案》
本次交易可实现公司优化业务资源，强化内饰业务板块的“十三五”战略目标，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2016年10月26日
