中国建设银行股份有限公司
关于卡尔·沃特、冯婉眉担任
独立非执行董事的公告
2016-10-27
来源：上海证券报
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2016-020
中国建设银行股份有限公司
关于卡尔·沃特、冯婉眉担任
独立非执行董事的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月28日，中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2015年第一次临时股东大会审议通过了关于卡尔·沃特先生担任本行独立非执行董事的议案以及关于冯婉眉女士担任本行独立非执行董事的议案。中国银行业监督管理委员会现已核准卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的任职资格。本行董事会就此正式宣布：自2016年10月14日起，卡尔·沃特先生、冯婉眉女士就任本行独立非执行董事。
卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司独立董事和外部监事津贴管理办法》确定。在每年年终后，由董事会提名与薪酬委员会拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的简历请参见本行登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、日期为2015年8月28日的《中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告》（公告编号：临2015-022）。
本行董事会对于卡尔·沃特先生、冯婉眉女士的加入表示欢迎。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2016年10月26日
