廊坊发展股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王大为、主管会计工作负责人蔡丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈珊珊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于公司与北京嘉轩房地产开发有限公司诉讼情况。

详见2014年11月18日、2015年3月25日、2015年12月15日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-037、临2015-009、临2015-055公告。

2、关于公司与河北国隆房地产开发有限公司委托贷款情况。

详见2014年3月14日、2015年3月14日、2015年5月30日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报，编号：临2014-011、临2015-008、临2015-023公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 廊坊发展股份有限公司

法定代表人 王大为

日期 2016年10月26日

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2016-064

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016年10月24日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2016年10月26日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司2016年第三季度报告全文及正文。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任周新建先生为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日

高级管理人员简历：

周新建，男，汉族，1976年出生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任廊坊市文安县新镇团委副书记、廊坊市委企业工作委员会组织部科员、廊坊市国有资产监督管理委员会企业改革改组科副科长、廊坊市国有资产监督管理委员会财务监督与考核评价科科长、廊坊市国有资产监督管理委员会机关党委专职副书记。

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展

2016年第三季度报告