北京韩建河山管业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-055

北京韩建河山管业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年10月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区韩村河山庄会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事李德奎因工作原因未出席会议；

3、 公司董事会秘书出席了会议并负责会议记录；公司高管刘江宁列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整2016年度日常性关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修改《北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于变更经营范围暨修订《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会董事的议案

■

5.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

■

6.00、关于选举北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1涉及关联交易，公司控股股东北京韩建集团有限公司作为该项议案的关联股东，其所持有表决权股份总数140,297,200股回避了该项议案表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：易建胜 刘静

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京韩建河山管业股份有限公司

2016年10月27日

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-056

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于2016年10月20日送达各位董事，会议于2016年10月26日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届董事会董事长》的议案

同意选举田玉波担任公司董事长(简历附后)，并为公司法定代表人，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司总裁》的议案

同意根据公司董事长提名聘任田玉波担任公司总裁(简历附后)，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司副总裁、总工程师、财务总监》的议案

同意根据公司总裁提名聘任隗合双、付立强、刘江宁、孙雪担任公司副总裁、刘江宁兼任公司总工程师、魏良彬担任公司财务总监（简历附后），前述高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案分项表决结果为：

表决隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票。

表决付立强：同意9票，弃权0票，反对0票。

表决刘江宁：同意9票，弃权0票，反对0票。

表决孙雪：同意9票，弃权0票，反对0票。

表决魏良彬：同意9票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案

同意根据公司董事长的提名聘任孙雪担任公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任崔钢担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届董事会各专门委员会成员及委员会主任》的议案

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，现决定选举公司第三届董事会各专门委员会成员及委员会主任，任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案分项表决结果为：

战略与投资委员会成员田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

战略与投资委员会成员隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票。

战略与投资委员会成员魏良彬：同意9票，弃权0票，反对0票。

战略与投资委员会主任田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

薪酬与考核委员会成员刘凯湘：同意9票，弃权0票，反对0票。

薪酬与考核委员会成员张云岭：同意9票，弃权0票，反对0票。

薪酬与考核委员会成员田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

薪酬与考核委员会主任刘凯湘：同意9票，弃权0票，反对0票。

提名委员会成员张云岭：同意9票，弃权0票，反对0票。

提名委员会成员刘凯湘：同意9票，弃权0票，反对0票。

提名委员会成员田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

提名委员会主任张云岭：同意9票，弃权0票，反对0票。

审计委员会成员张敏：同意9票，弃权0票，反对0票。

审计委员会成员张云岭：同意9票，弃权0票，反对0票。

审计委员会成员田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

审计委员会主任张敏：同意9票，弃权0票，反对0票。

预算管理委员会成员田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

预算管理委员会成员魏良彬：同意9票，弃权0票，反对0票。

预算管理委员会成员隗合双：同意9票，弃权0票，反对0票。

预算管理委员会成员付立强：同意9票，弃权0票，反对0票。

预算管理委员会主任田玉波：同意9票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年第三季度报告》的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司2016年第三季度报告》，并公布前述定期报告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年10月26日

聘任人员简历：

1、田玉波，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1985年至1988年在北京大石河综合厂工作。1989年至2004年，在北京韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004年7月至今在韩建河山历任总经理、总裁。现任公司总裁、董事长，北排管网董事，韩建集团董事，源水管业董事。

2、隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年，任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公司十四处规划科科员、科长。1997年至2003年，任北京韩村河构件有限公司技术部部长。2003年至今在韩建河山历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

4、刘江宁，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。1982年至1992年，先后担任中国建筑材料科学研究院房建材料与混凝土所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、处长、院长助理。1992年至1994年，任深圳太阳管道有限公司任质量保证部和技术部经理。1994年至1996年，任中国建筑材料科学研究院实业处副处长、院长助理。1996年至2000年，任中联普来斯管道有限公司总经理。2000年至2004年，任北京普来斯工业研究所所长。2004年至今，在韩建河山历任总工程师、副总裁。现任公司副总裁、总工程师。

5、孙雪，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2005年至2010年，在公司历任网络部主管、综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。

6、魏良彬，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1985年至1994年，担任中国建筑材料总公司财务主管。1995年至1998年，担任中国建筑材料海南公司财务部经理。1998年至2004年，担任北京桑威贸易公司财务总监。2004年至2010年，担任中国新元资产管理公司财务部经理。2010年今，在韩建河山及其前身历任财务负责人、财务总监。现任公司董事、财务总监，建淮管业监事，北排管网监事，源水管业监事。

7、崔钢，男，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，经济学学士，拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，2010年7月至今历任公司证券事务部经理、证券投资部经理，现任公司证券事务代表。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-057

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于2016年10月20日送达各位监事，会议于2016年10月26日以通讯方式召开并表决。会议由李德奎主持，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

四、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届监事会主席》的议案

同意选举李德奎先生担任公司监事会主席（简历附后），任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2016年第三季度报告》的议案

监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2016年第三季度报告财务状况及经营情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2016年 10 月26日

李德奎先生简历：

李德奎，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1973年至1983年，任韩村河第二生产队副队长。1983年至1988年，任韩村河建筑队出纳。1988年至1994年，任房建集团二公司财务科长。1994年至2000年，历任集团总公司副总经理。2000年至今担任韩建集团董事、常务副总经理、财务负责人。现任公司监事会主席。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-058

北京韩建河山管业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会议于2016年10月26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

本次董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任孙雪担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

孙雪已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，孙雪的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年10月26日

孙雪先生简历

孙雪，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2005年至2010年，在公司历任网络部主管、综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-059

北京韩建河山管业股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会议于2016年10月26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

本次董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司证券事务代表》的议案，同意聘任崔钢担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

独立董事意见：公司董事会聘任证券事务代表崔钢已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定。崔钢与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年10月26日

崔钢先生简历

崔钢，男，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，经济学学士，拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，2010年7月至今历任公司证券事务部经理、证券投资部经理，现任公司证券事务代表。

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-060

北京韩建河山管业股份有限公司

关于投标项目评标结果公示的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、评标结果信息公示的概况

2016年10月25日，北京市南水北调建设委员会办公室在其官方网站上发布了“北京市南水北调配套工程河西支线工程施工及钢管采购招标评标结果公示表”，公告信息显示：

钢管采购第二标段第一中标候选人：北京韩建河山管业股份有限公司；

拟中标价格：61,888,818.00元

http://www.bjnsbd.gov.cn/tabid/69/InfoID/5639/Default.aspx

二、投标项目概况

根据北京市南水北调配套工程河西支线工程施工及钢管采购招标公告介绍：

http://www.bjnsbd.gov.cn/tabid/69/InfoID/5590/Default.aspx

北京市南水北调配套工程河西支线工程施工及钢管采购的招标方案和分标方案已经有关部门批准，建设资金已落实。招标人为北京市南水北调工程建设管理中心，中信国际招标有限公司作为招标代理人，对本招标工程施工进行国内公开招标。

河西支线工程任务为丰台河西及门头沟区提供生活用水，供水对象为丰台河西第一水厂、丰台河西第三水厂、门城水厂、首钢水厂，为城子水厂、石景山水厂提供备用水源。同时具备调水至三家店调节池及反向输水的功能。设计规模10m3/s，自大宁调蓄水库取水，管线终点为三家店调节池。

其中，公司被公示为第一中标候选人的钢管采购第二标段的内容：

工程范围桩号YS3+240~YS12+142。DN2600钢管8902m，管材、管件、内外防腐制造、运输等。总工期44个月。

公示时间：2016年10月25日-2016年10月27日

三、公司关于评标结果信息公示的风险提示

对于评标结果信息的公示，公司提示如下：

1、公司与招标人、招标代理人不存在任何关联关系。

2、虽然根据公告信息显示公司被评为该项目钢管采购第二标段第一中标候选人，但目前仍处于评标结果公示期，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司取得中标通知书后，将及时做进一步详细披露。

3、本次中标价格为人民币61,888,818.00元，约占公司2015年度经审计营业收入的10.19%，该水利工程的总工期为44个月，如果上述项目中标并顺利实施，预计将对公司2017年至2018年营业收入产生积极影响。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年10月26日