广东德豪润达电气股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—68

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2016年10月25日以电子邮件的形式发出，2016年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

（一）审议通过了《2016年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-70）与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，《2016年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

（二）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。

关联董事王冬雷、王晟对本议案回避了表决，独立董事发表了事前认可及独立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-71）。

（三）审议通过了《关于终止公司短期融资券事项的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于终止公司短期融资券事项的公告》（公告编号：2016-72）。

（四）审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-73）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

2、第五届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事对公司日常关联交易事项的事前认可。

4、独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

5、海通证券关于德豪润达预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—69

广东德豪润达电气股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年10月25日以电子邮件及电话的形式发出，2016年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议并通过了《2016年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章程及内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年第三季度报告正文》（公告编号：2016-70）与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，《2016年第三季度报告全文》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

2、审议并通过了《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司与关联方雷士欧乐2016-2017年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-71）。

三、备查文件

第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—71

广东德豪润达电气股份有限公司关于预计与

雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“德豪润达”）的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。2016年10月25日，雷士欧乐的实际控制人变更为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系，其与本公司及子公司发生的交易将构成关联关系。

因双方业务往来需要，经双方友好协商，本公司及子公司预计2016-2017年度将向雷士欧乐销售LED照明产品分别不超过人民币50,000万元（含税）、人民币50,000万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

2、本公司于2016年10月27日召开的第五届董事会第二十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。

3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本日常关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需要回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

2、注册地址： 芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号

3、法定代表人：白晓明

4、注册资本：500万人民币元

5、类型：有限责任公司

6、成立日期：2016年02月26日

7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件（含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务）批发、零售。

8、截止2016年9月30日，雷士欧乐总资产为10,963.31万元，净资产为541.73万元；2016年1-9月营业收入19,691.51万元，净利润41.73万元（上述数据未经审计）。

9、股权结构

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10、与公司的关联关系

雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系。

11、履约能力分析

雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。

二、2016年初至9月末与雷士欧乐发生的交易金额

2016年初至9月末本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为27,047.75万元（含税）。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易基本情况

经测算，本公司及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：

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3、定价原则、依据及交易价格

本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

4、付款安排和结算方式

本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。

2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事的事前认可与独立意见

1、独立董事的事前认可

本公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

2、独立董事的独立意见

公司与关联方雷士欧乐2016-2017年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次日常关联交易事宜。

六、保荐机构意见

海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。

2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

3、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。

4、海通证券关于德豪润达预计与雷士欧乐、雷士电商2016-2017年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—72

广东德豪润达电气股份有限公司

关于终止公司短期融资券事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年8月29日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券，用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月，该事项暂时中止。

2013年5月，根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化，公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案进行了修订，拟将注册规模由10亿元调减为8亿元，承销银行由中国农业银行修改为中国境内合资格的商业银行并授权董事长聘请具体的承销银行，方案其余条款不变。修订后的短期融资券发行方案已分别经公司于2013年5月13日召开的第四届董事会第二十七次会议、2013年5月29日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。修订后的发行方案详见刊登公司于2013年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2013-23）。

鉴于近年来金融市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，公司决定终止本次短期融资券项目。

本事项已经公司于2016年10月27日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，仍需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—73

广东德豪润达电气股份有限公司关于召开

2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年11月15日召开2016年第五次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2016年11月15日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2016年11月14日－2016年11月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2016年11月8日。

（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计与雷士欧乐2016-2017年度日常关联交易的议案》。

2、审议《关于终止公司短期融资券事项的议案》。

上述议案由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2016年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

上述议案中,议案1涉及关联交易，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟需回避表决。

上述议案全部属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、出席人员

（一）截止2016年11月8日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2016年11月9日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188     传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一六年十月二十八日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

■

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码362005；

（3）输入对应申报价格；

A、整体表决

■

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案一中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

■

（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

■

（5）确认投票完成。

4、注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

■

服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00 的任意时间。

4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

附件二：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2016年11月15日（星期二）下午2：30举行的2016年第五次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2016年  月  日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2016年11月15日（星期二）下午2：30举行的2016年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。