上海航天汽车机电股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长姜文正、总经理徐杰、财务负责人兼总会计师吴雁 及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：2016年7月20日，公司完成非公开发行股票工作，增加184,072,390股限售流
通股，总股本增加至1,434,252,287股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 财务报表相关科目分析表
单位：元
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（2） 资产负债表情况分析表
单位：元
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（3） 现金流量变动分析表
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人 姜文正
日期 2016-10-27
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-070
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年第三季度光伏电站经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年第三季度光伏电站经营数据如下：
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注1：上网电价包括出售给用户的电价、出售给电网的电价、国家补贴、地方补贴等几部分组成，每个单体项目的价格均不相同。
注2：云南已装机容量中，有44.08MW尚未并网。
注3：河北已装机容量中，有17.4MW尚未并网。
注4：含补录的23.4788（104 kW·h）发电量和23.4788（104 kW·h）上网电量。
注5：为并网分布式电站，含自发自用电量及余额上网电量。
注6：为并网分布式电站，电费已确认，但尚未开具发票。
截止本季度末，各区域光伏电站累计电量数据情况如下：
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注1：电站项目系公司2015年收购取得，累计发电量统计时间段为2015年1月1日起至2016年9月30日。
注2：为并网分布式电站，结算电量含自发自用和余额上网电量。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2016-071
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪路222号航天大厦南楼7楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由董事长姜文正主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，亲自出席7人，副董事长何文松、董事徐伟中因公务未能亲自出席会议，分别委托副董事长左跃、董事徐杰签署与本次股东大会有关的文件；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于出售国内光伏电站项目公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
原定股东大会将审议的《关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案》，因相关的国资备案程序无法在股东大会召开日前完成，根据《公司股东大会议事规则》，公司董事会决定取消本议案，不再提交2016年第三次临时股东大会审议。该议案将根据备案进度，另行择时提交下一次股东大会审议。详见2016年10月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.sse.com.cn的《关于2016年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》2016-069号。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈鹏、廖学勇
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议 人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合 有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2016年第三次临时股东大会决议；
2、 通力律师事务所出具的《关于上海航天汽车机电股份有限公司2016年第三 次临时股东大会的法律意见书》。
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年10月28日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-072
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年10月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事7名，副董事长何文松、董事徐伟中因公务未能亲自出席会议，分别委托副董事长左跃、董事徐杰在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过以下议案：
1、《2016年第三季度报告全文及正文》
详见同时披露的《2016年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
详见同时披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2016-073）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-073
上海航天汽车机电股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2016年度年审会计师
事务所和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月27日召开的公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计”）为公司2016年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定立信会计2016年度的审计费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
一、拟聘请的会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证。
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
执行事务合伙人：朱建弟
成立日期：2011年1月24日
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
二、董事会审计和风险管理委员会意见
立信会计具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司提供2016年度财报审计和内控审计的要求。
三、独立董事意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，经董事会审计和风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度工作情况的审查和评价，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审会计师事务所和内部控制审计机构。同意将本议案提交股东大会审议。
四、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-074
上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年10月27日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第六届董事会第二十八次会议后，召开了第六届监事会第十八次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十月二十八日
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2016年第三季度报告
