四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会
第三十五次会议决议公告

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-113

四川双马水泥股份有限公司

第六届董事会

第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第三十五次会议于2016年10月26日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为成都国际科技节能大厦A座五楼会议室。本次会议应出席董事9人，实到9人。会议通知于2016年10月14日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事孙健先生，高级管理人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）《2016年第三季度报告》

本议案的表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-114

四川双马水泥股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年10月26日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能大厦A座五楼，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2016年10月14日以书面方式发出）。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二．监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、 备查文件

1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

2、其他。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十八日