诺力机械股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人周荣新及会计机构负责人（会计主管人员）毛兴峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组报告书已经公司第五届董事会第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。8月29日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162234号）,9月9日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162234号）。具体进展情况详见公司在上海证券交易所网站披露的临时公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 诺力机械股份有限公司
法定代表人 丁毅
日期 2016-10-27
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-077
诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十七次会议的通知，2016年10月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-078
诺力机械股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日以电话或电子邮件形式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，2016年10月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘杰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议进行逐项表决通过相关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《诺力机械股份有限公司2016年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司2016年第三季度报告》。
公司监事会认为：（1）公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；（2）公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与公司2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-079
诺力机械股份有限公司
关于设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资100,000卢布在俄罗斯圣彼得堡设立全资子公司。
二、董事会审议情况
2016年10月27日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等规定。
该投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：诺力俄罗斯公司（暂定）
2、注册资本：100,000卢布
3、注册地址：俄罗斯圣彼得堡
4、股东及出资情况：公司拟以现金出资100,000卢布，占诺力俄罗斯公司注册资本的100%。
5、资金来源：自有资金。
6、经营范围：销售、售后服务、进口货物、租赁服务。
以上事项均以主管登记的机关核准为准。
四、本次投资的目的和影响
本次在俄罗斯设立全资子公司的目的在于加大开拓海外市场，进一步拓展国际业务，扩大公司海外市场占有率。
五、风险分析
1、业务风险
由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。
2、审批风险
投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。
3、汇率风险
由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。
为此，公司将在该全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
诺力机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
2016年10月27日
公司代码：603611 公司简称：诺力股份
诺力机械股份有限公司
2016年第三季度报告
