腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会
第十二次会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-051
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会
第十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十二次会议于2016年10月27日（星期四）上午9:30在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（副董事长叶小根委托董事陈华才、独立董事朱洪超委托独立董事刘国彬代为表决），公司监事及部分高管人员列席了会议，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司2016年第三季度报告及摘要》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司公告临2016-053。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
具体内容详见公司公告临2016-053。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、《关于董事会换届选举的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
公司第七届董事会于2016年10月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届并选举新一届公司董事。经公司董事会讨论决定第八届董事会由原9人改为7人组成，并对原公司章程中部分条款进行修订，修订公司章程议案已同时提交本次董事会审议，并拟提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
董事会同意叶林富先生、叶立春先生、叶小根先生、杨九如先生为公司第八届董事会董事候选人，刘国彬先生、任永平先生、吴非先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
在新一届董事会有效成立前，第七届董事会董事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选董事任期三年，自本议案生效之日起计算。
公司对第七届董事会成员在任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并待股东大会审议通过上述《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》后正式生效。
五、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
董事会决定召开公司2016年第二次临时股东大会，会议通知详见公司公告临2016—054。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年10月28日
第八届董事会董事候选人简历：
叶林富：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师，中国工程建设高级职业经理人。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司董事、总经理，上海市浙江商会执行副会长、浙江省青年企业家协会副会长等职务。被评为浙江省十大杰出青年、浙江省优秀建筑企业经理、台州市首届劳动模范等荣誉称号。现任本公司董事长。持有132,047,177股本公司股票。
叶立春：男，1955年出生，高中，中共党员，工程师，一级建造师。曾任浙江省黄岩县路东乡工办会计，浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司副董事长。持有15,640,932股本公司股票。
叶小根：男，1950年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达集团股份有限公司副总经理，本公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。持有24,422,484股本公司股票。
杨九如：男，1978年出生，大专，中共党员。曾任公司董事长秘书，办公室副主任，公司监事，副总经理。现任本公司总经理。未持有本公司股票。
第八届董事会独立董事候选人简历：
刘国彬：男，1966年出生，工学博士。曾任中国土木工程学会土力学及岩土工程学会理事、中国隧道及地下工程学会地下铁道专业委员会副主任、上海市总工程师协会理事等。现任同济大学土木工程学院教授，博士生导师，兼任上海同是科技股份有限公司董事长，本公司独立董事。未持有本公司股票。
任永平：男，1963年出生，会计学博士，中国注册会计师。曾任江苏大学会计学教授，财务处副处长，镇江RIETSCHLE公司财务总监、德方董事，以及玉龙股份、亚厦装饰、扬农化工等上市公司独立董事，上海大学管理学院副院长、书记等职务。现任上海大学教授，博士生导师，兼任中国会计学会会计基础理论委员会委员，兴源环境科技股份有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事，溧阳科华控股股份有限公司独立董事、无锡隆盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股票。
吴非：男，中国国籍,1983年出生，硕士研究生学历，国家法律职业资格。曾任中国粮油控股有限公司法律顾问、中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人、上海信公印诚商务咨询有限公司董事长，兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-052
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会
第十五次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第十五次会议于2016年10月27日在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席杨希先生主持，审议并通过了如下议案：
一、《公司2016年第三季度报告及摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
监事会对公司2016年第三季度报告的审核意见如下：
1、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于监事会换届选举的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）
因公司第七届监事会于2016年10月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会决定进行换届并选举新一届公司监事。监事会同意推荐陈华才先生、项兆云先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
在新一届监事会有效成立前，第七届监事会监事仍然按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。换届后新当选监事任期三年，自本议案生效之日起计算。
本议案尚待公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年10月28日
第八届监事会候选监事简历：
陈华才：男，1948年出生，高中，中共党员，高级经济师，一级建造师。曾任浙江腾达房地产开发有限公司总经理，现任云南腾达运通置业有限公司总经理，本公司董事。持有4,746,924股本公司股票。
项兆云：男，1953年出生，中共党员，高中学历，工程师。1984年至今担任本公司杭州分公司工程部副经理，本公司监事。持有11,101,924股本公司股票。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-053
腾达建设集团股份有限公司
关于修改《公司章程》、
《董事会议事规则》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了促进公司业务发展，更好地适应市场，根据公司经营管理实际情况，结合公司业务的特点，同时为了充分尊重和发挥中小投资者在公司重大事项决策中的意愿和作用，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修改内容如下：
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为了促进公司发展，更好地适应市场，根据公司业务经营发展的实际情况，结合公司业务的特点，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体修改内容如下：
■
上述修订事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董 事 会
2016年10月28日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2016-054
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2016年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月18日13点00分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月18日
至2016年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2016年11月11日（星期五）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：崔伟燕 潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2016年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-055
腾达建设集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会任期届满，公司工会委员会于2016年10月26日召集公司各部门及各分、子公司部分职工代表召开了公司职工代表大会，经讨论，决定选举杨希先生担任公司第八届监事会职工代表监事。杨希先生将与本公司2016年第二次临时股东大会所选举的监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。
公司对林欢女士担任第七届监事会职工代表监事期间对本公司做出的贡献表示感谢。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2016年10月28日
附：职工代表监事简历
杨希，男，1978年出生，大专学历。曾任公司财务部主办会计，现任公司财务部副经理，兼任杭州钱江四桥经营有限公司财务部经理。自2010年起任本公司监事长。未持有本公司股票。
