兰州民百（集团）股份有限公司
2016年第三季度经营数据公告
证券代码：600738证券简称：兰州民百编号：临2016-060
兰州民百（集团）股份有限公司
2016年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2016年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
一、2016年1-3季度,公司无门店变动情况。
二、2016年1-3季度,公司无拟增加门店情况。
三、2016年1-3季度主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
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（二）主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百公告编号：2016-061
兰州民百（集团）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月27日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张宏先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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2.01、议案名称：本次交易方案概况
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：本次交易的标的资产评估值及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：本次交易的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之发行股份的定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之本次发行股份的锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案之现金支付部分
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、议案名称：发行股份募集配套资金方案之发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.11、议案名称：发行股份募集配套资金方案之发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.12、议案名称：发行股份募集配套资金方案之发行价格及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.13、议案名称：发行股份募集配套资金方案之锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.14、议案名称：发行股份募集配套资金方案之募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.15、议案名称：业绩承诺及业绩补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.16、议案名称：标的资产过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.17、议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.18、议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市，符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于公司本次重组符合〈重组办法〉相关规定的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于公司符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于签订附条件生效的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉（草案）及其摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议《关于提请股东大会同意红楼集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：审议《关于填补本次重大资产重组摊薄上市公司当期每股收益具体措施的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：审议《关于公司董事和高级管理人员就确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：审议《关于增加招商银行为授信银行的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的1-18项议案均为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的2/3以上通过，第19项议案为普通决议议案，获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的1/2以上通过。
关联股东红楼集团有限公司、毛大波、董兆强回避表决相关议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃中天律师事务所
律师：王栋、张天晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
兰州民百（集团）股份有限公司
2016年10月28日
