深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人游泳及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）在手订单

■

（二）合作框架协议书

1、陕西省眉县人民政府于2013年4月27日就有关“眉县中医院整体迁建建设项目合作事宜”与尚荣医疗签署了《陕西省眉县中医医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》，该项目投资概算约为人民币2.5亿元。具体详情请查阅公司于2013年5月3日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2013-014号）。

2、深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年9月1日收到招标单位陕西省采购招标有限责任公司发来的《中标通知书》（编号：NO.SCZD2016招函1088/1）。通知确定公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司（以下简称“广东尚荣”）在陕西省澄城县医院整体迁建融资建设项目（招标编号：SCZD2016-ZB-1088/1,开标时间：2016年8月15日）招标工作中，评标委员会依据各投标单位的投标文件，经过评审程序，推荐出中标候选单位。其评标结果经陕西省澄城县医院审核后，确定广东尚荣为中标单位，中标金额为人民币陆亿元整（6亿元），具体金额以最终签署的合同为准。具体详情请查阅公司于2016年9月1日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-080号）。

截至本报告期末，上述第1至2项目公司已中标该项目，现正与相关单位商议合同具体条款，尚未签订正式合同。

3、获嘉县人民政府于 2015年9月24日就有关“获嘉县中医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司签署了《获嘉县中医院整体迁建项目获嘉县招商引资建设项目合作框架协议书》，该项目总投资约为人民币大写壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00 元）。具体详情请查阅公司于2015年9月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-89）。

4、贵州省印江自治县人民政府于2015年12月8日就有关“印江县人民医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《印江县人民医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目总投资约为人民币大写肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2015年12月9日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-107）。

截至本报告期末，上述第3至第4项目，处于招标前的准备工作。

5、陕西省渭南市临渭区人民政府于2016年3月23日就有关“渭南市临渭区中医医院整体迁建项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司本着“平等、自愿、公正”和双赢互惠的原则，进行了友好认真的洽谈，并签署了《陕西省渭南市临渭区中医医院整体迁建招商引资建设项目合作协议书》。该项目投资约为人民币叁亿玖仟万元整（￥390,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年3月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与临渭区人民政府签署合作协议书的公告》（公告编号： 2016-026）。

6、绥阳县人民政府于2016年3月23日就有关“绥阳县人民医院新城院区建设项目合作事宜”与公司签署了《绥阳县人民医院新城院区建设项目投资合作协议》，该总投资约为人民币肆亿伍仟万元整（￥450,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年3月24日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与绥阳县人民政府签署合作协议书的公告（公告编号： 2016-025）。

7、河南省夏邑县人民政府就有关“河南省夏邑县中医院及红十字医院整体迁建项目合作事宜”与公司签署了《河南省夏邑县中医院及红十字医院建设项目合作协议书》，该项目总投资约为人民币陆亿元整（￥600,000,000.00元）。具体详情请查阅公司于2016年4月18日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与夏邑县政府签署合作协议书的公告》（公告编号： 2016-030）。

截至本报告期末，上述第5至第7项目为公司与对方签署的“合作协议书”，仅为双方合作初步意向，正式合同及其他重要合同条款尚未确定，公司最终是否能够与对方签署正式合同存在不确定性，合作协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，项目后续进展存在不确定性。截止本报告期末，上述项目公司仍在跟进中，公司董事会将积极关注上述项目的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

8、为促进兰州新区医疗卫生事业的快速发展，推进兰州新区医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，兰州新区管理委员会公司签署了《兰州新区管理委员会深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为20-25亿元。具体详情请查阅公司于2016年3月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-023），公司于2016年10月17日收到招标单位中国国际招标有限公司发来的《中标通知书》（中 标编号：A01-22433334-9-20160804-021134-7/001）。通知确定公司全资子公司 广东尚荣工程总承包有限公司和公司控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计有限公司（联合体）于2016年8月31日所提交的兰州新区中医医院建项目设计施工总承包投标文件已经评标委员评定并被接受，中标公示期满，投标联合体中标。中标金额人民币叁亿陆仟捌佰陆拾叁万玖仟叁佰捌拾玖元玖角叁分（￥368,639,389.93元），具体金额以最终签署的合同为准。具体详情请查阅公司于2016年10月19日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司中标的提示性公告》（公告编号： 2016-095）。

9、为促进商丘市医疗卫生事业的快速发展，推进商丘市医疗卫生事业“十三五”规划的实施，依据国务院在公共服务领域推广政府和社会资本合作的指导意见，根据国家有关法律、法规，经过友好协商，商丘市人民政府与公司签署了《商丘市人民政府深圳市尚荣医疗股份有限公司战略合作框架协议》，该项目总投资约为30亿元。具体详情请查阅公司于2016年4月14日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作框架协议的公告》（公告编号： 2016-029）。

截至本报告期末，上述第8至第9项目，公司正与交易对方洽谈相关合作细节事宜。

（三）PPP项目进展情况

1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

截止本报告披露日，秦皇岛市广济医院已开始主体设计及施工。

2、公司的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于2016年4月24日与富平县国有资产管理局、富平县卫生和计划生育局签署《富平县国有资产管理局、深圳市尚荣医疗投资有限公司投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）投资协议书》。尚荣投资有限公司用现金人民币8,322.77万元参与富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“医管公司”）的设立并投资建设富平中西医结合医院占注册资本总额的52.017%，该事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

具体详情请查阅公司于2016年4月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的公告》（公告编号：2016-040）。

截止本报告披露日，富平中西医结合医院已建成营业。

3、按照贵州省公立医院改革要求，为推动独山县公立医院改革，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，黔南州独山县人民政府于2015年2月2日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《黔南州独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于独山县人民医院及中医院迁建合作协议书》；公司于2016年3月30日收到招标单位北京市京发招标有限公司发来的《中标通知书》（BJJF-2016-169）。通知确定公司在独山县人民医院及中医院迁建项目PPP【建设、拥有、运营BOO）】模式合作伙伴招标项目（招标编号：BJJF-2016-169），于2016年3月21日9时30分开标，经评审委员会评定，确定公司为中标单位，项目具体情况最终以签署的合同为准；2016年9月8日，黔南州独山县人民政府与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《独山县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于对独山县南部医疗中心医院及独山县北部医疗中心医院合作投资建设和经营之合同书》，尚荣投资用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（暂定名）（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（暂定名）（独山县人民医院）。增资扩股完成后，公司将持有医管公司59.555%的股权，该事项经公司第五届董事会第十二次临时议审议通过。

具体详情请查阅公司分别于2015年2月3日、2016年3月31日、2016年9月9日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-008）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司中标的提示性公告》（公告编号：2016-027）和《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的公告 》（公告编号：2016-085）。

截止本报告披露日, 独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）正在进行基础建设中。

4、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动淮南市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革。安徽省淮南市人民政府于2015年7月2日与尚荣医疗签署了《安徽省淮南市人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司关于淮南市第二人民医院投资迁建合作意向书》。具体详情请查阅公司于2015年7月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-067）。

5、三都水族自治县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于 2015年9月24日签署了《三都水族自治县招商引资项目合作投资框架协议书》。该项目预计总投资柒亿元人民币（￥700,000,000元）。 具体详情请查阅公司于2015年9月25日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号： 2015-91）。

截止本报告期末，上述第4至第5项目，处于前期尽调阶段。

（四）健康产业园进度情况

1、尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）

南昌产业园一期已经封顶，外部装修已完工，在做内部装修等工作；二期地下室工程已完工，正在进行主体工程建设中。

2、合肥尚荣移动医疗产业基地项目

正在进行基础打桩等工作。

（五）2016年度非公开发行股票事宜

2016年8月31日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2016年9月2日，公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，2016年9月8日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行 政许可申请受理通知书》（162400 号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市尚荣医疗股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

具体详情请查看公司分别于2016年8月16日、2016年9月1日、2016年9月9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年非公开发行股票预案》、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-079）、《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（2016-088）。

(六)其他重要事项

■

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2016年度经营业绩的预计

2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

董事长：

梁桂秋

2016年10月26日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-097

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会六次会议，于2016年10月16日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年10月26日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为欧阳建国、曾江虹、刘女浈、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》。

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权55%，以下简称“普尔德医疗”）因生产经营需要，普尔德医疗向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请贷款人民币肆仟叁佰伍拾万元（￥4350万元）以内（或等额外币），最终额度以银行审批为准。本次申请的贷款额度中承接原贷款额度人民币肆仟壹佰柒拾伍万元（￥4175万元），新增贷款额度人民币壹佰柒拾伍万元整（￥175元）。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款，出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以合同约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，授权由普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司控股子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司因生产经营需要，普尔德医疗向徽商银行合肥太湖路支行（以下简称“徽商银行”）申请贷款人民币肆仟万元整（￥4000万元）以内（或等额外币），最终额度以银行审批为准。本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司因生产经营需要，普尔德医疗向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请贷款人民币肆仟万元整（￥4000万元）以内（或等额外币），最终额度以银行审批为准。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权普尔德医疗董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司控股子公司之全资子公司向徽商银行申请贷款授信额度的议案》

鉴于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司之全资子公司六安尚荣无纺布制品有限公司（以下简称“六安尚荣”）因生产经营需要，六安尚荣向徽商银行六安七里站支行（以下简称“徽商银行”）申请贷款人民币贰仟万元整（￥2000万元）以内（或等额外币），最终额度以银行审批为准。

上述申请的贷款期限为一年，额度用途为于流动资金贷款、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务，贷款利率具体以银行约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，六安尚荣以其自有土地、房产进行抵押担保。当具体业务发生时，公司董事会授权六安尚荣董事长具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

《2016年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-098

深圳市尚荣医疗股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第六次会议，于2015年10月10日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月26日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

监 事 会

2016年10月28日

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-099

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2016年第三季度报告