山东省药用玻璃股份有限公司2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①预付款项变动原因:报告期末较上期期末数增幅48.45 %，主要原因系采购物资预付款增加所致；
②其他应收款变动原因:报告期末较上期期末数增幅46.94 %，主要原因系支付代垫的土地补偿金增加所致；
③其他流动资产变动原因:报告期末较上期期末数增幅52.68%，主要原因系购买的短期理财产品增加所致；
④在建工程变动原因:报告期末较上期期末数降幅58.33%，主要原因系在建工程项目转资固定资产所致；
⑤工程物资变动原因:报告期末较上期期末数增幅43.52%，主要原因系窑炉大修用物资增加所致；
⑥预收账款变动原因：报告期末较上期期末数增幅45.19%，主要原因系收到客户支付的货款增加所致；
⑦应付职工薪酬变动原因:报告期末较上期期末数增幅68.31%，主要原因系激励基金未支付所致；
⑧财务费用变动原因:报告期较上年同期降幅1,118.44%，主要原因系外币汇兑收益增加及借款利息支出减少所致；
⑨投资收益变动原因:报告期较上年同期降幅146.05%，主要原因系收购子公司少数股东股权合并所致；
营业外支出变动原因:报告期较上年同期增幅186.54%，主要原因系固定资产处置损失增加所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期较上年同期降幅66.10%，主要原因系购买短期理财产品增加及收购子公司支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东省药用玻璃股份有限公司
法定代表人 柴文
日期 2016-10-27
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-052
山东省药用玻璃股份有限公司
关于延长非公开发行股票方案决议有效期
及股东大会对董事会授权有效期的公告
特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015 年11月18日召开了2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。根据该次股东大会决议， 本次非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为股东大会审议通过之日起12 个月，即有效期至2016年11月17日届满。
2016年7月22日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2016年9月23日收到中国证监会出具的《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2030 号），核准公司非公开发行不超过 50,636,700 股新股，自核准发行之日起6个月内有效。
2016年10月27日，公司召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。为推进公司本次非公开发行股票事项，董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票方案决议有效期、延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，新的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票方案及授权的其他内容不变。
公司董事会审议通过的《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》尚需经公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
二零一六年十月二十七日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2016-053
山东省药用玻璃股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月14日 14点 30分
召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月14日
至2016年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2016年10月28 日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年11月12日上午9：00 - 11：00、下午14：00 - 17：00到公司证券部办理登记。
（三）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。
六、 其他事项
1、与会股东住宿及往返费用自理。
2、会议联系方式
通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路
联系人：张玉波 邮政编码：256100
联系电话：0533-3259016 传真：0533-3249700
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2016年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东省药用玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月14日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-054
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2016年10月17日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2016年10月27日在公司研发大楼六楼会议室召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了《关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二O一六年十月二十七日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-055
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于2016年10月17日以书面方式向全体监事发出，会议于2016年10月27日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意做出如下决议：
一、公司2016年第三季度报告全文及正文。
监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司“2016年第三季度报告全文及正文”进行了审核，并出具如下审核意见：
1、公司《2016年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《2016年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2016年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
监事会
二O一六年十月二十七日
2016年第三季度报告
山东省药用玻璃股份有限公司
公司代码：600529 公司简称：山东药玻
