山东矿机集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-068

山东矿机集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的通知和公告情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况

（一）现场会议召开的情况

1、召开时间：2016年10月28日下午2：50

2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

5、主持人：董事长赵华涛先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年10月28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年10月27日 15:00 至2016 年10月28日 15:00 期间的任意时间。

三、出席人员的情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份142,189,871股，占上市公司总股份的26.63％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份142,173,371股，占上市公司总股份的26.62％；通过网络投票的股东1人，代表股份16,500股，占上市公司总股份的0.0031％；通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份16,500股，占上市公司总股份的0.0031％。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

审议《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

总表决情况：同意142,189,871股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股0占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意16,500股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股0占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：该议案通过。

五、律师出具的法律意见

此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2016年第四次临时股东大会决议。

2、公司2016年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-069

山东矿机集团股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司)因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）。于2016年8月23日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号:2016-049），于2016年8月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2016-050），2016年9月6日、9月13日、9月22日、9月29日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-052，2016-055、2016-056,2016-058）。2016年9月30日，公司召开第三届董事会第四次临时会议审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并于同日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（2016-060）。2016年10月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并于同日披露了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（2016-062），2016年10月20日、10月27日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-065，2016-066）。

公司原计划于2016年11月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长，此外，本次重大资产重组的方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间，现公司预计可能无法在上述期限内形成可提交董事会审议的重大资产重组预案（或报告书）。公司根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，于2016年10月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，为保证本次重大资产重组工作继续推进，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月1日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，并同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。具体内容详见2016年10月13日在公司指定信息披露媒体登载的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-063）。

2016年10月28日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山东矿机，证券代码：002526）自2016年11月1日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月。

本次筹划的重大资产重组相关事项如下：

一、本次筹划的重大资产重组基本情况

公司拟以发行股份的方式收购北京文脉互动科技有限公司100%股权并募集配套资金。上市公司同时也考虑收购与公司发展战略具有协同效应的其他相关资产，并正在与其他相关资产的交易对方进行会谈。因此，公司重大资产重组的标的资产存在增加的可能。

二、延期复牌的原因

自公司进入重大资产重组停牌以来，公司已与交易各方就本次重大资产重组进行了多次实质性谈判，公司聘请的中介机构对标的资产、上市公司开展了全面的尽职调查，并积极推动本次重大资产重组的各项工作。

鉴于公司本次重组可能涉及增加标的资产以及交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，预计无法按照原计划披露本次重大资产重组相关文件并复牌。为确保本次重大资产重组事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。

三、停牌计划

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司股东大会批准，公司预计在公司股票自首次停牌之日起累计不超过6个月内，即在2017年1月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），在此期间，公司争取早日披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如公司未能在前述期限届满前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书），公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日 起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、停牌期间工作安排

在停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。

五、风险提示

公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

2016年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日