北京电子城投资开发集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）叶晓容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

（1）资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

■

（2） 利润表项目：

单位：元 币种：人民币

■

（3）现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

公司非公开发行A股股票事项于2016年4月8日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年7月19日取得中国证监会核准批复（详见公司于2016年7月20日在中国证券报、上海证券报及上交所网站发布的编号为2016-037《公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》）。

公司本次非公开发行A股股票共计218,891,916股，价格为11.01元/股，募集资金总额为2,409,999,995.16元。2016年8月24日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2号）。

本次发行完成后，公司总股本由580,097,402股增至798,989,318股，本次发行新增股份已于2016年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。详见公司于2016年9月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站发布的相关公告。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 北京电子城投资开发集团股份有限公司

法定代表人 王岩

日期 2016-10-28

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-050

北京电子城投资开发集团股份

有限公司第十届董事会

第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十次会议于2016年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016年第三季度报告》

二、审议通过《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（临2016-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《公司更换部分董事的议案》

公司董事徐涛先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意徐涛先生的辞职申请，并对徐涛先生多年来为公司发展做出的贡献表示感谢。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公司第十届董事会董事，公司董事会同意该项提名。

此项提名须提交公司股东大会审议。

四、审议《公司召开2016年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2016年第五次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

1、《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

2、《公司更换部分董事的议案》。

公司临时股东大会时间定于2016年11月15日上午9：30在公司会议室召开。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知》（临2016-052）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日

附件：宁旻先生简历：男，47岁(1969年9月14日出生)，中国人民大学经济学学士学位,并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991年至2000年，宁旻先生历任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000年宁旻先生加入联想控股，历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。

宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事务以及联想控股的香港办事处。

宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行董事。

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-051

北京电子城投资开发集团股份

有限公司关于变更注册资本

及修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 因完成非公开发行A股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》：

1、注册资本变更：

公司因非公开发行A股股票，总股份已从580,097,402股变更为798,989,318股，并已于2016年9月1日经中国证券登记结算有限公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册资本由580,097,402.00元变更为798,989,318.00元。

2、修订《公司章程》相关条款：

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟对《公司章程》的相关条款修订如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016年10月28日

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2016-052

北京电子城投资开发集团股份

有限公司关于召开2016年

第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年11月15日 9点30分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年11月15日

至2016年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2016年10月31日公司披露的“临2016-050号”，“临2016-051号”公告，上述公告均载于上海证券交易所（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2、登记时间及地点：公司董事会办公室2016年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

六、其他事项

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼6层。

联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599

联系人：尹紫剑

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京电子城投资开发集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

公司代码：600658 公司简称：电子城

2016年第三季度报告