中电广通股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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截至本报告披露日，中国电子信息产业集团有限公司在中国证券登记结算有限公司临时保管的
中电广通176,314,950股股份已解除临时保管。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2016年2月转让所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司全部股权，报告期内合并报表范围发生变动：2016年三季度报表中资产负债表期初数含广通科技数据，期末数不再合并广通科技；利润表和现金流量表本期仅合并广通科技1月份数据，以上原因导致本期报表期末与期初比较、本期和上期大部分数据同比变化较大。
单位：元 人民币
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■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截至报告披露日，中国电子信息产业集团有限公司以协议转让方式将其所持有本公司53.47%股份转让给中国船舶重工集团公司已完成股权过户。详情请参见公司于2016年10月20日发布的《临2016-065中电广通关于控股股东股权协议转让过户完成的公告》
自2016年6月20日起，公司进入重大资产重组程序。停牌期间，各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，9月4日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议审议通过，公司与中国电子信息产业集团有限公司、中国船舶重工集团公司签署了《重大资产重组框架协议》，详细内容请参见公司于2016年9月5日发布的《临2016-051 中电广通关于签署<重大资产重组框架性协议>的公告》。截至报告披露日，已取得国家国防科技工业局对于本次重组所涉军工事项的原则同意，相关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证协商沟通中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，相关工作正在积极有序推进中。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司于2016年2月出售控股子公司北京中电广通科技有限公司股权，导致公司合并报表范围发生变化；另外，公司于10月份出售控股子公司北京金信恒通科技有限责任公司股权，且公司正在进行重大资产重组，至下一报告期期末，公司合并报表范围将再次发生变化，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动。
公司名称 中电广通股份有限公司
法定代表人 李建军
日期 2016-10-28
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-068
中电广通股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年10月28日以现场方式在公司会议室召开了第八届董事会第九次会议。会议通知于2016年10月18日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。2016年10月24日，经公司控股股东中国船舶重工集团公司提议，增加临时提案，会议补充通知于10月24日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，应到7名，实到7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，董事会同意对公司高级管理人员进行调整如下：李建军先生将不再担任公司总经理职务及法定代表人，但仍然担任控股子公司中电智能卡有限责任公司董事长；李奉明先生将不再担任公司副总经理及财务总监职务；杨建生先生、叶晋川先生将不再担任公司副总经理职务。董事会对上述高级管理人员长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
董事会同意聘请张纥先生为公司总经理、法定代表人，汪丽华女士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会同期。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
由于公司控股股东发生变化，公司现任董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士作为原控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职位，同时辞去董事会专门委员会相关职务，在新任董事增补完成之前，将继续履行董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名范国平先生、张纥先生、周利生先生和孟昭文先生担任公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于独立董事顾奋玲女士已于2016年8月26日向公司董事会提出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会以及上海证券交易所任职资格审核通过，董事会同意提名张友棠先生增补为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》
董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，费用合计60万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》
董事会同意公司于2016年11月15日以现场方式在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会。股权登记日为2016年11月8日，参会人员登记日为2016年11月11日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
上述股东大会详细内容参见公司公告：临2016-070《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016年10月31日
附件：
张纥先生简历
张纥，男，回族，1962年11月出生，中共党员，1984年8月参加工作，1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人）、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记。
汪丽华女士简历
汪丽华，女，汉族，1972年12月出生，中共党员，1995年7月参加工作，1995年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院机械设计与制造专业，大学本科学历，学士学位，2010年6月获中央财经大学会计专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任北京长城电子装备有限责任公司副总会计师兼财务处处长、支部书记，现任北京长城电子装备有限责任公司副总经理。
范国平先生简历
范国平，男，汉族，1962年1月出生，中共党员，1982年8月参加工作，1982年7月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。曾任第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），现任中国船舶重工集团公司电子信息部负责人。
周利生先生简历
周利生，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，1990年5月参加工作，1990年5月哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研究生学历，硕士学位，研究员。曾任第七一五研究所所副所长，现任第七一五研究所所长、党委副书记（主持工作）。
孟昭文先生简历
孟昭文，男，汉族，1957年8月出生，中共党员，1980年8月参加工作，1980年7月毕业于北京大学水声物理专业，大学普通班，2002年12月获华中科技大学交通运输工程专业硕士学位，研究员。曾任第七二六研究所副所长，现任第七二六研究所所长、党委副书记。
张友棠先生简历
张友棠，男，汉族，1958年9月出生，中共党员，武汉工业学院会计学专业本科毕业，武汉大学经济管理硕士，华中科技大学企业管理博士，曾任武汉理工大学财务处长、总会计师，现任武汉理工大学会计学教授、博士生导师。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-069
中电广通股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第七次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年10月18日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。2016年10月24日，经公司控股股东中国船舶重工集团公司提议，增加临时提案，会议补充通知于10月24日以电子邮件和通讯方式送达全体监事。本届监事会共有3名监事，应到监事3名，实到监事3名。会议由韩宗远先生主持，出席会议的监事采取记名投票表决方式，审议内容如下：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
监事会审核意见：
1、2016年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；
2、报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与2016年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于更换公司监事的议案》
由于公司控股股东发生变化，公司现任监事韩宗远先生、孙秀丽女士作为原控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名推荐的监事，向监事会申请辞去监事职位，在新任监事增补完成之前，将继续履行监事职责。监事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，监事会同意提名尤祥浩先生和陈立新先生担任公司第八届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司监事会
2016年10月31日
附件：
尤祥浩先生简历
尤祥浩，男，汉族，1964年11月出生，1986年7月参加工作，1986年7月毕业于东北财经大学财务与信用专业，大学本科学历，学士学位，高级会计师曾任中国船舶重工集团公司集团财务部财务处处长、审计部副主任、财务部副主任。现任中国船舶重工集团公司财务金融部副主任。
陈立新先生简历
陈立新，男，汉族，1966年8月出生，1989年7月参加工作，1989年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院无线电技术专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任北京长城电子装备有限责任公司副总工程师兼设计所所长，现任北京长城电子装备有限责任公司副总经理。
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-070
中电广通股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日 14点00 分
召开地点：公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别获得公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议同意，具体事项参见刊登在2016年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：2.01，2.02，2.03，2.04，3.01，4.01，4.02
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）
（二）登记时间拟为：2016年11月11日
（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）
（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
会务联系人：刘宝楠
联系电话：010－88578860
传真：010－88578825
邮编：100081
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电广通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
公司代码：600764 公司简称：中电广通
2016年第三季度报告
