无锡新宏泰电器科技股份有限公司
公司代码：603016 公司简称：新宏泰
2016年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵敏海、主管会计工作负责人高岩敏 及会计机构负责人（会计主管人员）胡向红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 无锡新宏泰电器科技股份有限公司
法定代表人 赵敏海
日期 2016年10月31日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-029
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年10月28日下午14：00在公司401会议室召开。召开本次董事会的会议通知已于2016年10月17日以邮件、快递、传真等方式送达各位董事。公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司2016年第三季度报告全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
同意调整公司董事会专门委员会成员。本次调整后，董事会各专门委员会成员如下：
战略委员会：赵敏海（主任）、赵汉新、高岩敏、丁玉强、刘利剑；
薪酬与考核委员会：丁玉强（主任）、高岩敏、周文军；
审计委员会：于团叶（主任）、沈华、丁玉强；
提名委员会：周文军（主任）、赵敏海、于团叶。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于制定〈无锡新宏泰电器科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2016年10月28日
