上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-092
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2016年10月31日在上海市黄浦区中山东二路88号外滩SOHO C座22层以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长王晓强先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任苏行嘉先生为上海中技投资控股股份有限公司董事会秘书的议案
近日，公司收到公司董事会秘书戴尔君女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，戴尔君女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。同时，戴尔君女士承诺，辞职后，将继续履行于2016年2月1日所作出的增持公司股份计划的承诺。公司董事会对戴尔君女士在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
为继续保持公司健全、完整的组织机构，保障公司的顺利运营，公司董事会现决定聘任苏行嘉先生（简历附后）担任公司董事会秘书, 任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任姜毅女士为上海中技投资控股股份有限公司财务总监的议案
近日，公司收到公司财务总监吕彦东先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，吕彦东先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。同时，吕彦东先生承诺，辞职后，将继续履行于2016年2月1日所作出的增持公司股份计划的承诺。公司董事会对吕彦东先生在任职期间为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理王晓强先生提名，公司董事会现决定聘任姜毅女士（简历附后）担任公司财务总监，全面负责公司财务工作，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于拟签署《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议之补充协议》的议案
具体详见公司于2016年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海中技投资控股股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：临 2016-093）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
四、关于拟签署《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议之补充协议》的议案
具体详见公司于2016年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海中技投资控股股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：临 2016-093）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事杨建兴先生回避表决，获全体非关联董事一致通过。
上述第一、二项议案已经由公司独立董事发表独立意见。
上网公告附件
《上海中技投资控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
附：苏行嘉先生、姜毅女士简历
苏行嘉，男，中国国籍，无境外居留权，1971年4月出生，本科学历。曾任香港上海汇丰银行有限公司上海分行财务部科员，法国东方汇理银行上海分行主任会计，德隆国际战略管理中心上海友联经济管理研究中心有限公司战略部高级经理，上海东方明珠（集团）股份有限公司证券事务代表、项目发展部经理，江苏凤凰书业股份有限公司董事会秘书，江苏凤凰出版传媒股份有限公司证券事务代表，云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983年4月出生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾任国富浩华会计师事务所上海分所审计经理，上海中技桩业股份有限公司财务经理、财务部副总经理。2014年3月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务部总经理。
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-093
上海中技投资控股股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易
实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2016年9月11日，上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于〈上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2016年9月23日，公司召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关议案，公司拟以现金支付的方式购买上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）持有的上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）26%的股权以及山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）持有的宏投网络25%的股权，合计为宏投网络51%的股权（以下简称“重大资产购买”）。上述重大资产购买事项已经公司2016年第四次临时股东大会审议通过（详见公司临2016-072、临2016-077、2016-081号公告）。
二、实施进展
近日，公司收到《上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）情况说明函》，因品田投资于2016年6月15日发生了执行事务合伙人的变更，但是其银行账户中的执行事务合伙人信息未及时予以变更，导致品田投资未能按照中技控股、品田投资及宏投网络于2016年9月11日共同签署的《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》（以下简称“《26%股权之股权收购协议》”）约定的开立资金监管账户的时间进度如期办理相关开户事宜。基于上述情况并经各方协商一致，中技控股、品田投资及宏投网络共同签署了《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议之补充协议》（以下简称“《26%股权之股权收购协议之补充协议》”），约定根据目前资金监管账户的开立进度及实际情况，对《26%股权之股权收购协议》第2.3.2条进行了补充修改，在2016年11月25日前，中技控股、品田投资应当于品田投资指定的监管银行完成以品田投资名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户A”），且在2016年11月25日前，中技控股应当一次性将全部交易对价支付至资金监管账户A内，《26%股权之股权收购协议》中其它条款保持不变。
同时，为了保持付款及相关交割工作进度的一致性，经协商，中技控股、宏达矿业及宏投网络共同签署了《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议之补充协议》，约定根据品田投资目前资金监管账户的开立进度及实际情况，对《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》（以下简称“《25%股权之股权收购协议》”）第2.3.2条进行了补充修改，在2016年11月25日前，中技控股、宏达矿业应当于宏达矿业指定的监管银行完成以宏达矿业名义开立资金监管账户（下称“资金监管账户B”），且在2016年11月25日前，中技控股应当一次性将全部交易对价支付至资金监管账户B内，《25%股权之股权收购协议》中其他条款保持不变。
以上事项已经公司于2016年10月31日召开的第八届董事会第五十二次会议审议通过，上述补充修改的内容系各方基于实际情况协商一致所达成，各方确认该等补充修改不构成对原协议的违约。
公司将继续积极推进本次重大资产购买的相关工作，并按照有关规定及时披露实施进展情况。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2016-094
上海中技投资控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年10月31日收到公司职工代表监事刘琳女士的书面辞职报告。因个人工作安排原因，刘琳女士提请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，2016年10月31日公司召开了2016年第一次临时职工代表大会，会议选举林飞先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。
刘琳女士在任职期间，忠实、勤勉地履行了监事职责，公司及监事会对刘琳女士为公司持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司
监事会
二〇一六年十一月一日
附：林飞先生简历
林飞，男，中国国籍，无境外居留权，1984年11月出生。曾任昆山市鼎昊预制构件有限公司会计，江苏中技桩业有限公司财务主管，上海中技桩业股份有限公司苏州分公司财务经理，江苏中技桩业有限公司财务经理。2016年3月至今，任上海中技投资控股股份有限公司财务经理。
