长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告
2016-11-01
来源：上海证券报
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2016-040
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次会议于2016年10月31日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事9人，周艺平因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
议案主要内容：公司投资2亿元购买华融国际信托有限责任公司（以下简称华融信托）“融升4号”第78期产品，期限1年，预期收益4.5%，按季度分配收益。该产品为集合资金信托计划，由华融信托作为受托人管理，成立于2015年8月7日，期限5年，投资者投资期限为6-24个月。
表决结果：9票同意， 0票反对，1票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016年10月31日
