山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会2016年第五次临时会议
决议的公告

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-070

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会2016年第五次临时会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议于2016年10月29日下午在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。

2、会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

因公司董事赵笃学先生辞职，根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定，公司董事会成员为9人，现公司董事会提名张星春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。

该事项尚需经2016年第五次临时股东大会审议。

公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总不超过公司董事总数的二分之一。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举严风春为公司副董事长的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，山东矿机集团股份有限公司董事会由9名董事组成，董事王子刚、陈学伟、赵世武推荐严风春为股份公司第三届董事会副董事长。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权的议案》

鉴于目前准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，同时为盘活资金、加快公司的转型步伐，公司拟对外继续出售持有的柏树坡煤炭公司24.531%的股权。截至目前，柏树坡煤炭公司的长期股权投资价值8649.225万元，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。

如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。若构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年11月18日召开公司2016年第五次临时股东大会，审议公司第三届董事会2016年第五次临时会议通过的《关于提名公司董事候选人的议案》，《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月31日

附：董事候选人简历

张星春 男，1981年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。现任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。曾任市场营销服务中心服务部部长、市场管委会秘书长、法务部部长、监事会主席等职务。

截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形。

严风春 先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、中科岱宗公司董事长、山东长空雁公司执行董事等职，曾任航空部第550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。

截止目前，严风春先生持有公司股份1,004,229股, 占公司总股本的0.19%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-071

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2016年10月29日公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过召开2016年第五次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016年11月18日(星期五)下午2:50；

(2) 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月17 日15:00至 2016年 11月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月14日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》；

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

以上议案已经公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2016年11月17日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月31日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016年11月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年11月18日召开的山东矿机集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：山东矿机 股票代码：002526 公告编号：2016-072

山东矿机集团股份有限公司

关于拟以挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式

出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司

股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

2016 年10月29日，山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。

本次出售资产，采用挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式进行，尚未得知是否有关联方竞标。如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。如关联方中标，构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议，同时，公司将按照深圳证券交易所等相关规定，进行关联交易信息披露。

本次交易未构成重大资产重组。

二、 交易对方基本情况

本次公开挂牌出售资产尚不确定交易对方，公司将根据资产处置的进展情况进行公告。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：公司持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）的股权。柏树坡煤炭公司为公司的参股公司，公司持有其24.531%的股权。

2、柏树坡煤炭公司基本情况：

注册资本：5320万元人民币；

注册地址：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇城坡村；

法定代表人：王焱；

经营范围：煤矿机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、拟转让股权数量：公司持有的24.531%的股权；

4、截至目前，柏树坡煤炭公司股权结构情况：

单位：万元

■

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次转让拟以公开挂牌或竞标的方式进行，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。

五、涉及出售资产的其他安排

本次资产出售不涉及人员安置和土地租赁等情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于目前柏树坡煤炭公司仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，对外继续出售持有的柏树坡24.531%的股权有利于盘活资金、加快公司的转型步伐。

七、独立董事发表独立意见

公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为本次挂牌出售的柏树坡煤矿股权，不存在损害公司利益的情形，有利于优化公司资产结构。本次出售资产相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意以公开挂牌方式出售柏树坡煤矿股权的事项。

八、备查文件

1、山东矿机第三届董事会2016年第五次临时会议决议；

2、独立董事的独立意见。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月31日