中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
2016-11-01
来源：上海证券报
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2016-048
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年10月28日至31日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2016年10月21日发出，会议应参与表决的董事17人，实际参与表决的董事17人，会议有效行使表决权票数17票，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议李源祥先生任中审计报告的议案》
表决结果：赞成16票、反对0票、弃权0票（李源祥先生回避表决）
二、审议通过了《关于调整公司重大关联交易授权额度的议案》
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2016年10月31日
