岳阳林纸股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-068

公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

岳阳林纸股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年10月31日

(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事蒋利亚主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席3人，董事黄欣、青雷、梁明武、独立董事肖胜方因工作原因、董事洪军因身体原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事沈北平、程晓、吴登峰因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于对《岳阳林纸股份有限公司章程》进行修订的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、议案名称：关于申请注册发行短期融资券额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于聘任大信会计师事务所为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案1经2016年8月9日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案2、3经2016年10月14日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2016年8月10日、10月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：谢亚勇、旷阳

(二)律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

岳阳林纸股份有限公司

2016年11月1日