四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-133号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十八次会议于2016年10月31日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年10月28日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案（修订稿二）的议案》
1、交易对方
本次交易标的南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）80%股权拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售，交易对方根据公开挂牌结果确定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、资产出售标的
拟出售资产为银茂矿业80%股权。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、资产出售的定价依据
根据具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的评估报告，以2016年3月31日为评估基准日，银茂矿业采用资产基础法和收益法评估、以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，其股东全部权益的市场价值为94,449.55万元，公司所持有的80%股权对应的市场价值为75,559.64万元。
本次交易以上述资产评估结果75,559.64万元为基础，综合考虑有色金属矿的长期价值，挂牌价格为95,000万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、本次交易支付方式
本次资产交易支付将采取现金支付的方式进行。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、期间损益安排
鉴于本次重大资产出售尚需公开挂牌征集受让方，并经公司董事会、股东大会批准，故资产交割日尚无法确定。考虑到标的资产在评估基准日与交割日期间可能存在损益变动，因此，标的资产自评估基准日次日至交割日上一自然月月末期间所产生的损益由公司享有或承担，经公司年度报告审计机构审计后，由交易对方与公司以现金方式进行结算并支付；交割日上一自然月月末至交割日期间所产生的损益由交易对方享有或承担。最终的期间损益安排由双方签署的协议约定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、决议有效期
本次重大资产出售的相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案(修订稿二)>的议案》
同意公司修订后的《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案(修订稿二)》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司将在标的资产公开挂牌确定交易对方和最终的交易价格后，进一步补充完善本预案，并形成《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书》，另行召开董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案》
公司董事会批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产出售出具的相关资产审计报告，批准天健兴业为本次重大资产出售出具的相关资产评估报告。
相关报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
公司聘请天健兴业作为本次重大资产出售的评估机构，对标的资产进行评估并出具资产评估报告。
公司董事会认为：
1、评估机构的独立性
天健兴业具有证券期货相关业务资格。除正常的业务往来关系外，天健兴业及其经办评估师与公司及标的公司之间不存在其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
天健兴业对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
天健兴业在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产的行业特点和实际状况，评估方法选择恰当、合理，且与评估目的一致。
4、评估定价的公允性
天健兴业对标的资产的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结果公允。本次交易标的资产的交易价格以天健兴业出具的资产评估报告确定的资产评估值为基础，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年11月1日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-134号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于2016年10月31日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于2016年10月28日采取电话方式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席骆骢先生主持，应到监事3人，实到3人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司重大资产出售方案（修订稿二）的议案》
1、交易对方
本次交易标的南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）80%股权拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售，交易对方根据公开挂牌结果确定。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
2、资产出售标的
拟出售资产为银茂矿业80%股权。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
3、资产出售的定价依据
根据具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，以2016年3月31日为评估基准日，银茂矿业采用资产基础法和收益法评估、以资产基础法的评估结果作为最终评估结论，其股东全部权益的市场价值为94,449.55万元，公司所持有的80%股权对应的市场价值为75,559.64万元。
本次交易以上述资产评估结果75,559.64万元为基础，综合考虑有色金属矿的长期价值，挂牌价格为95,000万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
4、本次交易支付方式
本次资产交易支付将采取现金支付的方式进行。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
5、期间损益安排
鉴于本次重大资产出售尚需公开挂牌征集受让方，并经公司董事会、股东大会批准，故资产交割日尚无法确定。考虑到标的资产在评估基准日与交割日期间可能存在损益变动，因此，标的资产自评估基准日次日至交割日上一自然月月末期间所产生的损益由公司享有或承担，经公司年度报告审计机构审计后，由交易对方与公司以现金方式进行结算并支付；交割日上一自然月月末至交割日期间所产生的损益由交易对方享有或承担。最终的期间损益安排由双方签署的协议约定。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
6、决议有效期
本次重大资产出售的相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案(修订稿二)>的议案》
同意公司修订后的《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案(修订稿二)》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案》
相关报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果: 同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
监 事 会
2016年11月1日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-135号
四川西部资源控股股份有限公司
关于重大资产出售的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意公司通过在产权交易所公开挂牌的方式，出售南京银茂铅锌矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）80%股权，本次交易构成重大资产重组。
2016年8月5日，公司收到上海证券交易所《关于对四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0921号），并按照相关要求，组织相关各方对其所涉及的问题进行了逐条落实，对重大资产出售预案进行了补充和完善，于2016年8月15日披露《关于上海证券交易所<重大资产出售预案信息披露的问询函>的回复公告》及修订后的重大资产出售预案等相关文件。公司股票于2016年8月15日开市起复牌。
2016年10月31日，公司召开第八届董事会第五十八次会议，审议批准标的资产银茂矿业80%股权的审计、评估报告，以及修订后的重大资产出售预案。公司正与拟挂牌的产权交易所联系沟通，积极准备挂牌相关资料，以尽快完成挂牌工作。公司将在通过公开挂牌方式确定最终交易对方并签订附条件生效的股权转让协议后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重大资产重组报告书，并提请股东大会审议。
公司将根据本次重大资产出售的进展情况，及时履行信息披露义务。公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年11月1日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-136号
四川西部资源控股股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司常务副总经理周斌先生、副总经理毛焕宇先生递交的书面辞职报告，分别提出因个人原因，辞去公司常务副总经理、副总经理职务，辞职后均不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周斌先生、毛焕宇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对周斌先生、毛焕宇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016年11月1日
