拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-100

拓维信息系统股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 27 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2016 年 11 月 01 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于投资设立教育产业投资基金的议案》。

为抓住中国教育产业快速发展的机遇，进行更快更好的产业布局，公司拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“教育投资基金”或“基金”），教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元。

《关于投资设立教育产业投资基金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》。

鉴于教育投资基金尚未成立及开展业务，为保证基金顺利成立并募集优先级资金，公司拟在风险可控的前提下为其提供担保，担保最高额度不超过9.24亿元（优先级基金本金6.6亿元及每年固定收益不超过8%的金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于增加经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

《关于增加经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告》及修订后《公司章程》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2016年11月17日召开公司2016年第四次临时股东大会。

《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年11月02日

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-101

拓维信息系统股份有限公司

关于投资设立教育产业投资基金的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为抓住中国教育产业快速发展的机遇，进行更快更好的产业布局，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司（以下简称“农银国际”或“乙方”）共同发起设立拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“教育投资基金”或“基金”）。教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元。本次对外投资由公司以自有资金出资。

公司于 2016 年11 月 01 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立教育产业投资基金的议案》。根据有关法律法规及公司章程的规定，公司本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：农银国际（湖南）投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

营业执照注册号：431200000055015

法人代表：金平

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：怀化市鹤城区锦溪北路113号

成立日期：2014年01月24日

营业期限：2014年01月24日至2024年01月23日

经营范围：投资管理；企业管理咨询；财务咨询；投资咨询；财务顾问；国家法律法规政策允许的投资。（以上项目不含金融、证券、期货）

控股股东：农银国际企业管理有限公司（持股比例为51%）

实际控制人：中央汇金投资有限责任公司

与公司的关系：截至本公告披露日，农银国际实际控制人中央汇金投资有限责任公司全资子公司中央汇金资产管理有限责任公司持有公司股票1,208,000 股，持股比例为 0.11%；农银国际及其实际控制人与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

财务数据：截至2015年12月31日，农银国际资产总额为 20,876,847.23 元，净资产为 14,966,989.97 元，主营业务收入为 14,661,119.73 元，净利润为 4,864,907.19 元。（财务数据已经审计）

本次投资设立的教育投资基金将由农银国际担任基金普通合伙人、执行事务合伙人（GP）。

三、协议的主要内容

公司拟与农银国际签订《农银国际（湖南）投资管理有限公司与拓维信息系统股份有限公司共同发起设立拓维教育产业股权投资企业（有限合伙）框架合作协议》（以下简称“《协议》”），协议主要内容如下：

（一）合作模式

1、由甲方与乙方共同发起设立拓维教育产业投资基金（名称以工商局核准为准），作为甲方的产业投资整合平台。

2、教育投资基金由乙方担任基金普通合伙人、执行事务合伙人（GP），乙方指定投资人和甲方作为基金的劣后级有限合伙人，甲乙双方共同指定投资人作为基金的优先级有限合伙人。

（二）设立规模及出资方式

1、教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。

2、首期基金中，甲方作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元，乙方作为基金普通合伙人认缴出资 10 万元，乙方指定投资人作为基金的劣后级有限合伙认缴出资不超过 1.999 亿元，甲乙双方共同指定的投资人作为基金的优先级有限合伙人认缴出资不超过 6.6 亿元。

3、教育投资基金设立时，基金普通合伙人实缴出资全部到位，劣后级有限合伙人实缴出资不低于首期基金认缴出资规模的20%，其余实缴出资按项目进度缴付。

（三）存续期限

教育投资基金存续期为五年，其中投资期三年，管理及退出期两年，经合伙人会议同意可再延长期限。

（四）投资业务

1、投资方向。教育投资基金将根据甲方所处行业领域，以中、小学教育产业及幼儿教育产业中的优秀企业为投资对象。

2、投资目标。教育投资基金通过参股、并购、孵化、培育等方式，为甲方储备并购项目池，降低甲方的投资并购风险，最终实现对优质资源的整合。

（五）日常管理

1、乙方作为教育投资基金的管理人，负责教育投资基金的前期设立工作及基金运作中的日常经营事务；

2、项目最终的投资及退出决策均通过投资决策委员会决定。

（六）基金收益分配

1、收益弥补。基金应以项目退出收益和自有资金每年度优先向优先级有限合伙人支付收益直至优先级有限合伙人对基金实缴出资的投资收益达到约定金额，如基金每年度未能按照相应约定向优先级有限合伙人支付收益或支付收益未达上述约定金额的，则甲方就收益支付不足部分向优先级有限合伙人进行收益弥补。

2、退出分配。

项目完成后，基金优先级有限合伙人优先获得投资回报，普通合伙人受偿顺序在优先级之后，劣后级有限合伙人受偿顺序在普通合伙人之后。按照协议约定，未来基金超额收益部分上市公司可获得最高比例分派。

（七）协议的生效

本协议经甲、乙双方法定代表人（或授权代表）签字确认并加盖甲、乙双方公章且甲方董事会通过后生效。

鉴于“基金收益分配”条款中实质涉及到公司为优先级有限合伙人提供担保事项，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司本次对外投资相关协议涉及担保相关事项尚需提交股东大会审议。公司已于2016年11月01日召开的第六届董事会第七次会议审议通过《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》并提交公司股东大会审议，详情请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的公告》。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司与农银国际投资设立教育投资基金，可按照专业化管理和市场化运作搭建产业投资并购整合平台，通过参股、并购、孵化、培育等方式为公司储备符合公司教育产业发展战略的优秀学校/企业及优质教育内容资源，以产业整合和并购重组的方式提升收购企业价值、释放盈利能力，优化公司产业布局，推动公司加快实现战略目标并提升公司盈利能力，稳健地进行外延式扩张，进一步促进公司教育业务的发展。本次投资符合公司教育业务发展战略和全体股东的利益，有利于进一步促进公司教育业务的长远发展。

本次设立的教育投资基金投资周期较长，公司预计本次投资不会对公司短期的经营与业绩产生重大影响。

本次投资是双方充分发挥双方优势，实现共赢，经友好协商，本着平等合作原则进行的，公平、公正，公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、审批和设立风险

本次投资设立教育投资基金涉及担保事项尚需取得公司股东大会的批准，基金尚未完成注册登记，教育投资基金的成立尚存在不确定性。

2、资金募集不到位的风险

由于本次教育投资基金规模较大，存在未能按时、足额募足出资额以满足投资需求的风险。公司和农银国际将根据教育投资基金发展需求如实履行出资义务；同时，教育投资基金对外募集资金时，将根据实际项目资金需求和募资要求灵活安排募资方式及结构，以确保所募集资金及时满足实际投资需求。

3、投资回报及收益不确定性风险

教育投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期；教育投资基金在投资过程中可能存在因宏观经济、国内政策、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将可能面临投资效益不达预期、投资失败或亏损等风险。

六、其他事项

公司尚未与农银国际签订协议，公司将于本次董事会审议通过后，依据本次投资协议的约定内容与农银国际签订相关协议。

本次对外投资涉及担保事项经股东大会审议通过后，公司董事会将根据股东大会的授权，在审议本次对外投资及涉及担保相关事项的金额范围内，根据协议内容，与其他基金合伙人签订后续合伙协议及其他相关文件。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 11 月 02 日

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-102

拓维信息系统股份有限公司

关于为拓维教育产业投资基金

优先级资金提供回购担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为抓住中国教育产业快速发展的机遇，加快公司教育业务布局，实现公司发展战略，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月01日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立教育产业投资基金的议案》，公司与农银国际（湖南）投资管理有限公司（以下简称“农银国际”）共同发起设立拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准，以下简称“教育投资基金”或“基金”）。教育投资基金认缴出资总规模不超过人民币 20 亿元，首期认缴出资规模不超过 10 亿元。首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元。

鉴于教育投资基金尚未成立及开展业务，为保证基金顺利成立并募集优先级资金，公司拟在风险可控的前提下为其提供担保，担保最高额度不超过9.24亿元（优先级基金本金6.6亿元及每年固定收益不超过8%的金额合计数），担保期限最长不超过五年，自签订担保协议之日起计算。

2016 年11月01日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》。公司本次对外担保事项涉及金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据相关法律法规及公司章程的规定，公司本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：基金优先级有限合伙人

由于基金尚未正式设立，优先级有限合伙人尚未确定。

2、基金名称：拓维教育产业投资基金（暂定名，以工商核准为准）

3、基金经营范围：股权投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；（以工商登记为准）

4、基金组织形式：有限合伙企业

5、基金管理人：农银国际（湖南）投资管理有限公司

6、基金合伙人构成：鉴于基金尚未成立，基金的优先级合伙人与农银国际指定的基金劣后级合伙人尚未确定，公司将在相关协议签定后及时按照相关法律法规及《公司章程》的要求披露协议主要内容及投资事项进展情况。

7、基金规模及出资情况：基金总发行规模不超过人民币 20 亿元，其中，首期发行规模不超过 10 亿元。

首期基金中，公司作为基金劣后级有限合伙人认缴出资不超过 1.4 亿元，农银国际作为基金普通合伙人认缴出资 10 万元，农银国际指定投资人作为基金的劣后级有限合伙认缴出资不超过 1.999 亿元，公司及农银国际双方共同指定的投资人作为基金的优先级有限合伙人认缴出资不超过 6.6 亿元。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在核定额度内根据基金的融资进度分批签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司本次投资设立教育投资基金是为了进一步促进公司教育业务的发展，加快公司实现战略目标，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。鉴于教育投资基金尚未成立开展业务，公司将为基金优先级有限合伙人的投资本金及投资收益提供担保，有助于公司教育投资基金资金的顺利募集与业务的正常开展。公司本次对外提供担保事项涉及金额超过公司最近一期经审计净资产10%，根据相关法律法规及公司章程的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

公司本次对外担保严格按照相关法律法规要求履行审批程序，决策程序和结果合法有效，符合公司战略发展需要，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响，公司董事会一致同意本次对外担保事项。本次担保无反担保情形。

五、独立董事意见

公司与农银国际投资设立教育投资基金，有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，通过专业化管理和市场化运作搭建产业并购整合平台，为公司储备符合公司教育产业发展战略的优质教育标的及资源，以产业整合和并购重组的方式提升收购企业价值、释放盈利能力，优化公司产业布局，促进公司加快实现战略目标，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。

鉴于教育投资基金尚未成立开展业务，公司将为基金优先级有限合伙人的投资本金及投资收益提供担保，有助于公司教育投资基金资金的顺利募集与业务的正常开展。

本次对外担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、 有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意公司本次对外担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度事项外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保和逾期对外担保情形。

七、其他事项

本次为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度事项存在承担债务清偿责任的法律风险。以公司信用或资产对外提供担保的情况下，存在因债务人不能足额偿还债务，由公司向债务人清偿债务的风险，可能直接对公司财务状况和正常经营造成一定影响。

八、备查文件

１、公司第六届董事会第七次会议决议；

２、公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016 年 11 月 02 日

股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2016-103

拓维信息系统股份有限公司

关于增加经营范围、减少注册资本

并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月01日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，同时，因注销公司限制性股票激励对象部分未达标股份，公司注册资本相应减少，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，有效期至2019年9月30日）；书报刊、电子出版物批发（网络发行，有效期至2020年12月1日），经营互联网游戏出版物、手机出版物（有效期至2020年7月9日）；利用互联网经营音乐娱乐产品、美术品、艺术品、动漫（画）产品、游戏产品运营、展览、比赛活动（有效期至2019年4月1）；国家法律、法规允许的票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；电视监控与防盗报警工程业务（凭本企业许可证）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告。”（以公司登记机关核准为准）

变更后：从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；书报刊、电子出版物批发（网络发行），经营互联网游戏出版物、手机出版物；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、动漫产品，从事网络文化产品的展览、比赛活动；票务代理服务；计算机软、硬件及其配套产品、办公设备、电子电气产品的研制、开发、销售；政策允许的咨询业务；研制、开发、销售及相关技术服务；从事电视监控与防盗报警工程业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；策划、设计、制作、代理、发布国内外广告；流量运营服务、数据运营服务；计算机信息系统集成；教育信息咨询服务；教育投资咨询服务；计算机技术咨询服务，教育软件的研究、开发；智能化工程、系统工程、消防设施工程；机电工程的设计、承包、安装与服务；建筑智能化的设计、咨询、服务；计算机软硬件产品、通信设备、控制设备、电子产品及其辅助设备的开发设计、服务和自产产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、减少注册资本情况

公司于 2016 年 07 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的 431,708 股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,111,914,744 股减少至 1,111,483,036 股。上述股本变动已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月08日出具了致同验字(2016)第110ZC0565号验资报告。

三、公司章程修订情况

由于公司经营范围及注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

■

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

四、审批程序

本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

以上事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年11月02日

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-104

拓维信息系统股份有限公司

关于召开2016年

第四次临时股东大会的通知

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议内容，公司将于2016年11月17日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2016年第四次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年11月01 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年11月17日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年11月16日-2016年11月17日，其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易互联网投票的具体时间为2016年11月16日下午15:00至2016年11月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年11月10日（星期四），于2016年11月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

7、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案详情请见公司分别于2016年11月02日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第七次会议决议公告》。

2、本次会议的议案如下：

（1）《关于为拓维教育产业投资基金优先级资金提供回购担保额度的议案》；

（2）《关于增加经营范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年11月16日（星期三）9:00-17:00

3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：龙麒、李雯 电话/传真：0731－88668270

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2016年 11月 02 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见。

对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年11月17日的交易时间，即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年11月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人名称（签字盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持有股份：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受委托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2016年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）