海虹企业（控股）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-45
海虹企业（控股）股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。
二、会议的召集情况
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年11月1日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。
会议通知等相关文件在2016年10月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数18人，代表股份230,112,441股，占上市公司总股份的25.6016％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份229,732,040股，占上市公司总股份的25.5592％。
通过网络投票的股东12人，代表股份380,401股，占上市公司总股份的0.0423％。
公司董事会及监事会部分成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
四、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,697,578股，占上市公司总股份的0.1889％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,317,177股，占上市公司总股份的0.1465％。
通过网络投票的股东12人，代表股份380,401股，占上市公司总股份的0.0423％。
五、会议的表决情况
会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于非公开发行股票发行方案的议案
2.1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意230,087,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意1,672,678股，占出席会议中小股东所持股份的98.5332％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席会议中小股东所持股份的1.4668％。
2.2、发行方式和发行时间
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3、发行对象和认购方式
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4、发行价格和定价方式
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5、发行数量
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6、募集资金规模和用途
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7、限售期
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8、上市地点
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.9、滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意229,982,340股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权130,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0565％。
中小股东总表决情况：
同意1,567,477股，占出席会议中小股东所持股份的92.3361％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权130,101股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.6639％。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案
总表决情况：
同意230,112,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,697,578股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
六、法律意见
海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过以上决议的程序合法、有效。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
二零一六年十一月一日
