美好置业集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告

2016-11-03 来源：上海证券报

股票简称：美好集团股票代码：000667 公告编号：2016-123

美好置业集团股份有限公司

2016年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2016年11月2日（星期三）14:30；

网络投票时间：2016年11月1日-2016年11月2日

（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。

（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）现场主持人：董事长刘道明

（6）公司董事会分别于2016年10月18日、10月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2、出席情况

出席会议的股东230人，代表股份804,347,995股，占上市公司总股份的31.4248%。其中，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生回避所有议案的表决，其所持股份415,693,503股不计入有效表决股份数。

通过现场和网络投票的股东228人，代表有表决权股份388,654,492股，占上市公司总股份的15.1842％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份217,009,031股，占上市公司总股份的8.4783％。通过网络投票的股东224人，代表有表决权股份171,645,461股，占上市公司总股份的6.7060％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东227人，代表有表决权股份178,417,839股，占上市公司总股份的6.9706％。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份6,772,378股，占上市公司总股份的0.2646％。通过网络投票的股东224人，代表有表决权股份171,645,461股，占上市公司总股份的6.7060％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：

议案1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意374,728,931股，占出席会议有表决权股东持有股份的96.4170％；反对13,643,961股，占出席会议有表决权股东持有股份的3.5106％；弃权281,600股（其中，因未投票默认弃权274,600股），占出席会议有表决权股东持有股份的0.0725％。