郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
2016-11-04
来源：上海证券报
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-058
郑州煤矿机械集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年11月3日上午9:00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、刘强现场出席会议，董事王新莹、郭昊峰，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意根据股东大会授权对《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）》及其摘要进行修订。
具体内容详见同日刊登的《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（二次修订稿）》及其摘要。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王新莹先生、郭昊峰先生、刘强先生回避表决。
本议案需报中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2016年11月3日
