江苏中南建设集团股份有限公司
关于对全资子公司杭州中南御锦
置业有限公司提供担保的公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-162
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对全资子公司杭州中南御锦
置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况的概述
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州中南御锦置业有限公司（以下简称“杭州中南御锦置业”）拟与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）签订《借款合同》，由中建投信托提供89,900万元借款，用于“余政储出2016（28）号地块”项目开发建设。借款期限为18个月，年利率为6.01%。
为保证中建投信托在上述协议中权益的实现，本公司拟与中建投信托签署《共同承担债务协议》、《权利质押合同》，公司与杭州中南御锦置业共同承担还款责任，并将其持有的杭州中南御锦置业100%股权提供质押担保。
公司于2016年11月3日召开第六届董事会第四十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人的情况
1、基本情况
公司名称：杭州中南御锦置业有限公司
公司成立日期：2016年07月28日
公司注册地点：杭州余杭区仓前街道绿汀路1号3幢116-2室
公司法定代表人：陈小平
公司注册资本：2,000万元人民币
公司主营业务：房地产投资、开发、经营；房地产信息咨询、房屋出租、房屋销售、物业管理。
2、股东情况：公司持有杭州中南御锦置业有限公司100%股权
3、被担保公司情况: 杭州中南御锦置业有限公司为本公司通过拿地开发房地产项目，项目坐落于杭州东至罗家路、南至葛巷路、西至绿汀路、北至溪望路，出让面积为 4.6795万平方米，综合容积率为 1.5~2.0，土地用途为住宅用地、服务设施用地，土地款总价 143,020 万元。
三、担保的主要内容
1、协议方：本公司、中建投信托。
2、协议主要内容：为确保中建投信托在此合作中权益的实现，本公司为本次合作承担共同还款责任，并将其持有的杭州中南御锦置业100%股权提供质押担保。担保金额为人民币89,900万元。
3、协议有效期：自签订之日起生效，至融资合同项下的所有债务完全清偿完毕之日失效。
四、董事会意见
董事会认为，通过对杭州中南御锦置业的了解，该项融资确系杭州中南御锦置业经营发展所需，上述担保及其它相关事项也是杭州中南御锦置业业务正常开展的必要条件，杭州中南御锦置业具备到期还款能力，该项担保及其它事项未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益，公司能有效控制和防范担保风险，不存在损害中小股东在内的全体股东及公司的利益的情形。因此，董事会同意公司的上述事项履行。
五、公司担保情况
本次公司为中建投信托向杭州中南御锦置业有限公司提供的89,900万元担保，公司及控股子公司对外担保总额为545,100万元（含本次担保），占公司最近一期经审计（2015年12月31日）净资产的比例为41.25%，其中公司对子公司担保总额为545,100万元，对其他公司的担保金额为0万元，逾期担保为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十九次会议决议；
2、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-163
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十九次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十九次会议于2016年10月28日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月3日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州中南御锦置业有限公司（以下简称“杭州中南御锦置业”）拟与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）签订《借款合同》，由中建投信托提供89,900万元借款，用于“余政储出2016（28）号地块”项目开发建设。借款期限为18个月，年利率为6.01%。
为保证中建投信托在上述协议中权益的实现，本公司拟与中建投信托签署《共同承担债务协议》、《权利质押合同》，公司与杭州中南御锦置业共同承担还款责任，并将其持有的杭州中南御锦置业100%股权提供质押担保。
（详见刊登于2016年11月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司股权转让并向其银行融资提供担保的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交公司股东大会审议通过
二、江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2016年第七次临时股东大会提案的议案
经控股股东提议，公司将于 2016 年 11 月 15 日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2016 年第七次临时股东大会，增加审议上述议案。
（详见刊登于2016年11月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加 2016年第七次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-164
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加2016年第七次
临时股东大会议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2016年第七次临时股东大会的公告》
公司控股股东--中南城市建设投资有限公司于2016年11月2日向公司董事会书面提出在2016年第七次临时股东大会增加议案《关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn/。
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交将于2016年11月15日召开的公司2016年第七次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，原《通知》中列明的公司2016年第七次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的《关于增加2016年第七次临时股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》与本公告同日刊登在《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-165
江苏中南建设集团股份有限公司
关于增加2016年第七次
临时股东大会临时议案
暨会议补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《关于召开2016年第七次临时股东大会的公告》
公司控股股东--中南城市建设投资有限公司于2016年11月2日向公司董事会书面提出在2016年第七次临时股东大会增加议案《关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第四十九次会议通过，并需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn/。
经核查，公司控股股东占公司总股本的54.26%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交将于2016年11月15日召开的公司2016年第七次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，原《通知》中列明的公司2016年第七次临时股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2016年第七次临时股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司六届董事会四十八次会议审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年11月14日下午15:00）至投票结束时间（2016年11月15日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月8日，于股权登记日2016年11月8日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师
7、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司拟注册和发行非公开定向债务融资工具的议案》；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事项的议案》；
3、《关于对控股子公司天津市富海房地产开发有限公司提供担保的议案》
4、《关于对全资子公司万宁中南城房地产开发有限公司提供担保的议案》
5、《关于对公司全资子公司杭州中南御锦置业有限公司提供担保的议案》
上述议案具体内容详见公司2016年10月31日和2016年11月2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年11月8日至11月14日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦722室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件2。
五、其它事项
1、联系地址：江苏省海门市上海路899号722室
邮政编码： 226100
联系电话：（0513）68702888
传 真：（0513）68702889
联 系 人：张伟
2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、中南建设六届董事会四十八次会议决议公告；
2、中南建设六届董事会四十九次会议决议公告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作程序
附件2：授权委托书
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360961
2、投票简称：中南投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
■
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人证券帐号： 委托人持股数：
日期： 年 月 日
回 执
截止2016年11月8日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第七次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
