武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-120号
武汉当代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2016年10月28日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2016年11月4日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司向五矿国际信托有限公司申请借款的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司关于向五矿国际信托有限公司申请借款的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年11月5日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-121号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于向五矿国际信托有限公司
申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）签订《信托贷款合同》，借款金额为人民币2亿元，公司以持有的耐丝国际100%股权以及BORG B.V.70%股权作为质押物质押给五矿国际信托有限公司。
2016年11月4日，公司召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向五矿国际信托有限公司申请借款的议案》，同意公司与五矿信托签订《信托贷款合同》。合同约定公司向五矿信托借款人民币2亿元，期限24个月，公司持有的耐丝国际100%股权以及BORG B.V.70%股权作为质押物质押给五矿信托。
一、五矿信托基本情况
公司名称：五矿国际信托有限公司
成立时间：1997年9月23日
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91630000698540235A
注册资本：20亿元
法定代表人：任珠峰
住所：青海生物科技产业园纬二路 18号
股东持股情况：五矿资本控股有限公司持有五矿信托66%的股权；青海省国有资产投资管理有限公司持有五矿信托30.98%的股权；西宁城市投资管理有限公司持有五矿信托2.96%的股权；青海华鼎实业股份有限公司持有五矿信托0.06%的股权。
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；弓营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止2015年12月31日，五矿信托总资产为611,610.00万元，净资产为564,975.14万元；2015年实现营业收入为217,501.04万元，净利润为114,473.66万元。
二、《信托贷款合同》的主要内容
五矿信托以其发起设立的“五矿信托-民生保腾投资集合资金信托计划”的信托资金向本公司发放合同项下的信托贷款。具体如下：
1、借款金额：人民币2亿元；
2、借款期限：24个月；
3、借款用途：补充流动资金；
4、贷款利率：固定利率7%/年；
5、计息：本合同项下贷款的日利率以7%/360计算，按照贷款本金余额和实际占用天数（即从提款日起（含该日）至本合同项下全部贷款本金清偿完毕之日止（不含该日）的实际天数）计收。
6、付息：公司于各付息日支付各计息期间的应付利息：各付息日公司应支付的利息＝贷款本金余额×贷款利率×该付息日所属的计息期间实际天数÷360天，贷款本金余额发生变化的应分段计算，在每一次偿还贷款本金时应利随本清。如果付息日不是工作日，则顺延至下一个工作日，延长的天数，应计收利息。
7、公司将以持有的耐丝国际100%股权以及BORG B.V.70%股权作为质押物质押给五矿国际信托有限公司。
三、定价政策及定价依据
本次信托贷款的利率是结合当前信托产品市场的利率水平协商确定。
四、本次信托贷款的目的及对公司的影响
本次贷款将用于公司补充资金流动性，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求压力，符合公司经营发展的需要。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
2016年11月5日
