黄山金马股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议公告

2016-11-05 来源：上海证券报

证券代码：000980 证券简称：金马股份公告编号：2016--088

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

（1）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年11月4日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2016年11月3日—2016年11月4日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年11月4日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年11月3日下午15:00—2016年11月4日下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：董事长燕根水先生。

（6）召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年10月20日、2016年11月1日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上以公告的形式发出。

（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共295名，代表股份141,967,027股，占公司总股份的26.8806%。参加现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表股份106,306,146股，占公司总股份的20.1284%。通过网络投票参加本次股东大会的股东共计293名，代表股份35,660,881股，占公司总股份的6.7522%。

(2)中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东294人，代表股份36,400,881股，占上市公司总股份的6.8923%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份740,000股，占上市公司总股份的0.1401％

通过网络投票的股东293人，代表股份35,660,881股，占上市公司总股份的6.7522%。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

由于议案中第1项和第3-14项议案属于关联交易事项，故公司关联股东黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）需依法对第1项和第3-14项议案进行回避表决，回避表决股份数为105,566,146股。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；

本议案逐项进行表决，同时公司关联股东金马集团回避表决。

(一)本次发行股份购买资产方案

1.01、交易对方

表决结果：同意36,078,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.1139％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权318,664股（其中，因未投票默认弃权285,864股），占出席会议所有股东所持股份的0.8754％。