苏州天沃科技股份有限公司
关于对外投资的公告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-166
苏州天沃科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）、无锡红旗船厂有限公司（以下简称“红旗船厂”）拟与北京海越同舟科技有限公司（以下简称“海越同舟”）共同投资设立江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司。
本次对外投资资金来源于自有资金，根据《公司章程》，本次投资金额在董事长权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。
天沃科技、红旗船厂与海越同舟不存在关联关系。本次对外投资非关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
1、无锡红旗船厂有限公司
社会统一信用代码：91320206835905545C
注册资本：7200万元人民币
注册地址：无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号
法定代表人：陈玉忠
经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止本公告日，红旗船厂的股东结构为：
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无锡红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，为原总装备部工程兵渡河桥梁装备的专业生产基地之一，拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、军工保密二级资质、武器装备质量体系认证证书。
2、北京海越同舟科技有限公司
社会统一信用代码：91110108MA005T185A
注册资本：500万元人民币
注册地址：北京市海淀区海淀西大街36号9层C12室
法定代表人：伍玉英
经营范围：船舶与海洋工程科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截止本公告日，海越同舟的股东结构为：
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海越同舟致力于高性能船舶、高端海工装备的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让。通过与国内外一流大学和研究院所的技术交流和合作，共同推动开发具有自主知识产权的船海工程设计及建造工艺技术，先进船海工程配套装备制造技术。为基于互联网+技术的航运、造船、服务保障等信息产业化，高性能的仿真分析、工程化试验技术、产品测试服务，以及先进材料和制造领域内的应急工程等提供服务。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司
2、注册资本：人民币1000万元。
3、经营范围：高技术船舶、高端海工装备、特种浮桥和钢桥、应急交通装备、机电设备及配件的设计开发、技术咨询、服务、转让和销售；并提供水上施工、交通运输和海洋开发装备整体方案的技术咨询和销售；船舶与海洋工程科技领域内的技术开发、咨询、服务及技术转让；土木建筑工程研究咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
投资标的基本情况以工商行政主管机关最终登记结果为准。
四、投资协议的基本内容
1、出资额及出资方式
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2、经营管理
船海防务董事会由7人构成，其中天沃科技任命3人，海越同舟任命2人，红旗船厂任命2人。董事长由天沃科技提名。船海防务设监事1名，由天沃科技提名。高级管理人员构成：设总经理、常务副总、总工程师、财务总监、副总经理2名、副总工程师若干。董事长、财务总监由天沃科技提名;总经理、常务副总、总工程师由海越同舟与红旗船厂共同提名。副总经理、副总工程师由船海防务董事会另行商议。高级管理人员均由董事会任命。
五、投资行为的影响
1、本次对外投资，是公司在军品科研领域加大投入的重要举措，将提升公司、红旗船厂在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、生产、服务能力，进一步构建公司军工、海工板块的核心竞争力。
2、江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司的成立，将着力打造技术与人才密集、掌控核心技术、具备全球化资讯视野的新式发展模式。着力建设发展：高性能仿真计算分析手段，支持远程与云计算服务；综合船舶与海洋工程试验研究能力，支持机理性与创新性的水中复杂环境船海工程装备试验分析研究；先进船舶与海工装备制造技术，以支持复杂、高精度、新材料的船海工程系统设备加工建造。
3、本投资合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对合同相对方形成依赖。
六、备查文件
1、《江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司股东协议书》
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2016年11月7日
