时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－030
时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年11月7日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2016年10月28日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事9人，董事吴寿兵因故不能出席。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
1.关于提请股东大会免去吴寿兵董事职务的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2.关于免去吴寿兵常务副总经理职务的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.关于修订公司《章程》的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，根据公司经营发展需要，对公司《章程》进行修订（请详见公司于2016年11月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于修订公司<章程>部分条款的公告》）。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4.关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年11月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-031
时代出版传媒股份有限公司
关于免去吴寿兵董事、常务副总经理职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到安庆市人民检察院通知，公司董事、常务副总经理吴寿兵因涉嫌职务犯罪已正式批捕。公司于2016年11月7日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会免去吴寿兵董事职务的议案》和《关于免去吴寿兵常务副总经理职务的议案》，其中《关于提请股东大会免去吴寿兵董事职务的议案》将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年11月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-032
时代出版传媒股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年11月7日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，根据公司经营发展需要，对公司《章程》进行修订，具体修订内容如下：
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公司对《章程》进行上述修订后，公司《章程》相应章节条款依次顺延。
本议案须提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年11月7日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-033
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 15点 00分
召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场一楼第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2016 年11月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
2、 特别决议议案：关于修订公司《章程》的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.关于免去吴寿兵董事职务的议案2.关于修订公司《章程》的议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记时间：2016年11月18日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-06-08，日期：2016-11-07
（2）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号15楼证券法务部
（3）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
（4）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
（5）拟出席会议的股东请于2016年11月18日（或之前）将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
六、 其他事项
联系方式：
联系人：刘红、帅行军、卢逸林
电话： 0551-63533679、63533050、63533053
传真： 0551-63533185
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司证券法务部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年11月7日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
