岭南园林股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-127

岭南园林股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2016年11月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年11月7日（周一）下午14:00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

会议同意选举尹洪卫先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。尹洪卫先生简历详见公司于2016年8月22日在指定信息披露媒体上发布的《第二届董事会第三十一次会议决议公告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于推选公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经选举，董事会各专门委员会的主任委员及委员会成员具体名单如下：

■

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任宋彦君先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。宋彦君先生简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘刘勇先生、秦国权先生、张友铭先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。刘勇先生、秦国权先生、张友铭先生简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意续聘杜丽燕女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。杜丽燕女士简历附后。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘秋天先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。秋天先生简历附后。

秋天先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

联系电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lnlandscape.com

联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦11楼

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》

根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定，经审计委员会的提名，同意聘任钟汉杰先生为公司审计负责人，负责公司内部审计工作的计划、实施。任期与本届董事会任期一致。钟汉杰先生简历附后。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任张莉芝女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。其联系方式为：

联系电话：0769-22500085

传真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lnlandscape.com

联系地址：广东省东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦11楼

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟对公司章程进行如下修改：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司董事会董事候选人的议案》

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，经公司董事会提名委员会提名，拟选举宋彦君先生、秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。董事会提名董事候选人后，将提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于提名公司董事会董事候选人的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为了满足全资子公司上海恒润数字科技有限公司快速发展的融资需求及为其战略转型、业务布局提供充足的资金保障，公司拟对全资子公司上海恒润数字科技有限公司申请不超过5000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限自董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

董事会定于2016年11月23日（周三）以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会审议相关议案。

《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会   

二○一六年十一月七日

附件：

1、宋彦君先生：男，中国国籍，无境外居留权，1971年生，博士学历，毕业于吉林大学。历任中铁十三局集团有限公司总经理助理、岭南投资有限公司总裁，2014年10月起担任公司华东区域运营中心总经理；2016年9月起担任德马吉董事。

宋彦君先生持有公司46,900股股票，占公司总股本的0.01%。宋彦君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。宋彦君先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、刘勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，园林高级工程师。毕业于仲恺农业工程学院观赏园艺专业，历任江门市花木公司副总经理、岭南建设总经理助理、副总经理、董事，2010年9月至今任公司副总经理。主持完成的中国（济南）第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖，参与完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的“2010年度优秀项目经理”。

刘勇先生持有公司5,503,384股股票，占公司总股本1.35%。刘勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。刘勇先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、秦国权先生：男，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，园林工程师。毕业于中南林业科技大学，历任岭南建设工程部经理、岭南建设副总经理兼总工程师，2010年9月至今任公司副总经理、总工程师、华北区域公司经理、华西区域公司经理。第七届中国（济南）国际园林花卉博览会先进工作者、2009年度全国优秀项目经理。主持完成的东莞市寮步市民广场园林景观工程项目获得中国风景园林学会“优秀园林绿化工程”金奖；2009年参与完成的中国（济南）第七届国际园林花卉博览会东莞园项目获全国综合金奖及室外展园设计、施工、建筑小品、植物配置四项单项大奖；荣获中国风景园林学会工程分会评选的“2010年度优秀项目经理”。

秦国权先生持有公司4,859,774股股票，占公司总股本1.19%。秦国权先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。秦国权先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、张友铭先生：男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历，助理工程师。毕业于茂名学院建筑水电设备专业，历任广州市方直环境艺术有限公司工程第一分公司经理、佛山市泉晖道路工程有限公司副总经理、广州普邦园林股份有限公司片区副总经理，2010年10月至今任公司副总经理。

张友铭先生持有公司81,000股股票，占公司总股本0.02%。张友铭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。张友铭先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杜丽燕女士：女，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历，中国注册会计师。毕业于中山大学，历任广东正中珠江会计师事务所审计部项目经理，2010年7月至2014年3月任公司财务副总监，2014年3月至今担任公司财务总监，2016年9月起担任德马吉董事。

杜丽燕女士持有公司518,542股股票，占公司总股本0.13%。杜丽燕女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。杜丽燕女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、秋天先生：男，中国国籍，无境外居留权，1983年生，法学本科学历，历任广东省金地律师事务所律师，深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理，2014年1月至2014年7月任公司证券部负责人，2014年7月起至今担任公司董事会秘书，2014年8月起至今担任公司董事，2015年6月起至今担任恒润科技董事，2016年9月起担任德马吉监事。

秋天先生持有公司60,000股股票，占公司总股本0.01%，秋天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。秋天先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、钟汉杰先生：男，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，毕业于五邑大学。2008年7月起就职于本公司，历任财务主管、财务经理，现任内审负责人。

钟汉杰持有公司30,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。钟汉杰先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

8、张莉芝女士：女，中国国籍，无境外居留权，1990年生，本科学历，毕业于湘潭大学。2013年6月至2015年4月担任欣旺达电子股份有限公司证券事务专员，2015年4月起至今担任岭南园林股份有限公司证券事务主管。

张莉芝女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。张莉芝女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-128

岭南园林股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2016年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2016年11月7日下午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议同意选举林鸿辉先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。林鸿辉先生简历详见公司于2016年8月22日在指定信息披露媒体上发布的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月七日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－129

岭南园林股份有限公司关于提名

公司董事会董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司战略发展需要，优化公司管理架构，经公司董事会提名委员会提名，拟选举宋彦君先生、秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

此项议案尚须提交公司2016年第五次临时股东大会以累计投票方式审议选举。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月七日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－130

岭南园林股份有限公司

关于为全资子公司申请综合授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了满足全资子公司上海恒润数字科技有限公司快速发展的融资需求及为其战略转型、业务布局提供充足的资金保障，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”）于2016年11月7日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司同意对上海恒润数字科技有限公司申请不超过5000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限自董事会审议通过之日起12个月内。

由于上海恒润数字科技有限公司为公司100%控股的全资子公司，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，本次担保不构成关联交易。本次担保金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、注册名称：上海恒润数字科技有限公司

2、类型：有限责任公司（国内合资）

3、注册住所：上海市奉贤区青村镇城乡东路15号

4、法定代表人：刘军

5、注册资本：人民币20200.0000万元整

6、成立日期：2008年3月21日

7、经营范围：数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品批发、零售，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划；摄制电影（单片）（具体项目详见许可证）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与本公司关系：系公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

9、财务数据： 单位：元

■

三、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意为上海恒润数字科技有限公司申请不超过5000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限自董事会审议通过之日起12个月内。

本次提供的担保对象为公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司，该公司经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求。因此，公司独立董事同意公司本次为全资子公司提供提保。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次担保总额为不超过人民币5000万元（含本数），占公司2015年12 月31日经审计净资产的5.2062%。截止本公告出具日，公司累计对外担保总额为不超过人民币5000万元（含本数），占公司2015 年12月31日经审计净资产的5.2062%。除此之外，公司无其他对外的担保及无逾期担保。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月七日

证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-131

岭南园林股份有限公司

关于召开2016年第五次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议决议于2016年11月23日下午14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月23日（周三）下午14:00

网络投票时间：2016年11月22日（周二）至2016年11月23日（周三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月22日下午15:00至2016年11月23日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（一）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（二）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2016年11月18日（周五）

6、会议出席对象：

（一）截至2016年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

2.1 选举宋彦君先生为公司第三届董事会非独立董事

2.2 选举秦国权先生为公司第三届董事会非独立董事

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中议案1为特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效，议案2实行累积投票制进行选举。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，书面信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2016年11月18日—2016年11月22日工作日9∶00 至11∶30，14∶00 至17∶00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：东莞市东城区东源路33号岭南园林董事会办公室。

联系人：秋天、张莉芝

联系电话：0769-22500085

联系传真：0769-22492600

联系邮箱：ln@lnlandscape.com

邮编：523129

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362717；投票简称：岭南投票

3、投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次会议表决不设总议案。采用累积投票制进行表决的议案，2.01元代表议案2的第一位候选人，2.02元代表议案2的第二位候选人。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、期权

■

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案二，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非独立董事候选人，也可以在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）本次会议不设总议案。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“岭南园林2016年第五次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月22日15:00至2016年11月23日15:00的任意时间。

（三）网络投票的注意事项

1、本次股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票

的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；

对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

3、在网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：秋天、张莉芝

联系部门：岭南园林股份有限公司岭南园林董事会办公室

联系电话：0769-22500085

传真号码：0769-22492600

联系地址：东莞市东城区东源路33号岭南园林

邮编：523129

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

《岭南园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二○一六年十一月七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席岭南园林股份有限公司2016年11月23日召开的2016年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日

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