浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-092
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2016年11月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年11月8日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案；
公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次重组事项已于2016年5月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第34次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次交易方案的其他内容不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈培今、唐静波回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案；
公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理与本次重组相关事宜，上述授权自股东大会审议通过后12个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，现拟延长前述授权有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月，授权内容等其他事宜保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈培今、唐静波回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
四、备查文件
（一）第六届董事会第三十二次会议决议；
（二）独立董事关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的事前认可意见；
（三）独立董事关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的独立意见。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年11月9日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-093
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2016年11月3日以电子邮件和书面方式发出。会议于2016年11月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，监事李文洪先生因工作原因以通讯方式参加会议，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》。
公司于2015年11月27日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司本次重组事项已于2016年5月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第34次工作会议审核有条件通过，尚需取得中国证监会的书面核准文件。
鉴于前述决议有效期即将届满，为推进本次重组顺利实施，公司拟延长前述决议有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本次交易方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2016年11月9日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2016-094
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年11月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 14点30分
召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案》已经公司第六届董事会第三十二次会议、公司第六届监事会第十四次会议审议通过，《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体详见公司于2016年11月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第三十二次会议决议公告及第六届监事会第十四次会议决议公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：沈培今
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二） 参会登记时间：2016年11月23日、2016年11月24日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333 号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞 沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年11月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
