亿晶光电科技股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-048
亿晶光电科技股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2016 年 11月17日15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。 届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式， 就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2016年11月9日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-049
亿晶光电科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 13点 30分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年10月15日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2、会议登记时间：2016年11月22日—11月23日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00
3、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）
联系人：冉艳
联系电话：0519-82585558
联系传真：0519-82585550
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2016年11月9日
附件1：授权委托书
报备文件
《亿晶光电科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2016-050
亿晶光电科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次权益变动基本情况
2016年11月9日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东荀建华先生的告知函。
2016年11月8日，荀建华通过上海证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股股份19,950,000股，减持均价为7.44元/股，减持股份数占其持有公司股份总数的5.09%，占公司总股本的1.70%。
本次减持前，荀建华持有公司股份数为392,101,970股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的33.33%。本次减持后，荀建华持有公司无限售条件流通股股份为372,151,970股，占公司总股本的31.64%，仍为公司控股股东。（注：若出现合计数尾数与分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。)
二、其他有关说明
1、荀建华及其一致行动人自2015年1月31日公司披露《关于相关股东无偿转送股份实施结果暨股份变动公告》后至本次减持前没有减持公司股份的情况。
2、承诺情况
（1）2015年7月10日，公司披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，该公告中荀建华承诺增持的股份自公司股票复牌之日（2015年7月13日）起六个月内不减持。本次减持未违反相关承诺。
（2）2016年3月21日，公司披露了《公司董事会关于审议高送转的补充公告》，该公告中荀建华承诺在公司第五届董事会第十三次会议审议高送转议案之后未来六个月内无减持公司股票计划。本次减持未违反相关承诺。
（3）荀建华未在相关文件中做出过关于最低减持价格等承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
5、本次减持股份原因为大股东解决其自身资金需求。
6、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等相关法律法规、规章、业务规则的情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2016年11月9日
