广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-072
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年11月10日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于2016年11月9日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将公司部分资产划转至全资子公司的议案》。
为实施业务整合、优化资源配置，广东群兴玩具股份有限公司将所处广东省汕头市澄海区莱美工业区四处房地产及一处土地使用权以2016年10月31日资产现状及账面价值划转至全资子公司广东万丰润文化有限公司做为生产经营使用。
划转资产基本情况如下：
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该划转事项经公司董事会审议批准即可实施，无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权管理层办理资产划转全部事宜。本划转事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
上述划转资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
《关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016年11月10日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-073
广东群兴玩具股份有限公司
关于将公司部分资产划转至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产划转概述
为实施业务整合、优化资源配置，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）董事会审议决定将所处广东省汕头市澄海区莱美工业园区四处房地产及一处土地使用权以2016年10月31日资产现状及账面价值划转至全资子公司广东万丰润文化有限公司（以下简称“万丰润”）作为生产经营使用。本次资产划转完成后，万丰润仍为公司全资子公司。
2016年11月10日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了该划转事项，并授权公司管理层办理资产划转相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该划转事项经公司董事会审议批准即可实施，无需提交公司股东大会审议。本划转事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组。
二、资产划出方、划入方基本情况
（一）资产划出方基本情况
公司名称：广东群兴玩具股份有限公司
注册地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：林伟章
注册资本：58872万人民币元
成立日期：1996年09月02日
经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发，房屋租赁，机械设备租赁，仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）资产划入方基本情况
公司名称：广东万丰润文化有限公司
注册地址：汕头市澄海区莱美工业区兴业南路
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：黄逸贤
注册资本：1000万人民币元
成立日期：2016年10月18日
经营范围：生产、加工、销售：玩具，塑料制品，五金制品，童车，手推车，婴儿床，学步车，三轮车，婴儿车，行李车，自行车，电动车，摇篮车，摇椅，儿童摇床；对高新技术项目、文化产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品的设计，多媒体和动漫技术的研发，动漫软件设计、开发、制作，电子信息技术的应用和开发，房屋租赁，机械设备租赁，仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万丰润成立于 2016 年10月18日，截至目前尚未开展经营。
（三）划出方与划入方关系说明
划入方万丰润系划出方群兴玩具于2016年10月18日出资设立的全资子公司，群兴玩具持有万丰润100%股权。
三、划转资产情况
本次划转的四处房地产及一处土地使用权地处广东省汕头市澄海区莱美工业区，截至2016年10月31日账面价值为：63,514,458.10元，具体情况如下：
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截至本公告披露日，上述资产未设定担保等其他财产权利的情况，无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。
四、划转资产的目的及对公司的影响
本次将公司上述资产按账面价值划转至子公司万丰润的目的是实施业务整合、优化资源配置，有利于推动公司业务升级与转型，满足公司未来发展的需要。本次资产划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016年11月10日
