上海东方明珠新媒体股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：６００６３７ 证券简称：东方明珠 公告编号：２０１６－０７１
上海东方明珠新媒体股份有限公司
２０１６年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１６年１１月１１日
（二）股东大会召开的地点：上海市新华路１６０号上海影城六楼第三放映厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事９人，出席４人，董事长王建军女士、董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；
２、公司在任监事３人，出席１人，监事会主席林罗华先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会；
３、公司副总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会；公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、陈思劼先生、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、张其光先生、苏文斌先生、戴钟伟先生、许奇先生、范若晗女士列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１．００ 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
１．０１议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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１．０２议案名称：限制性股票的来源和股票总量
审议结果：通过
表决情况：
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１．０３议案名称：限制性股票的授予价格和确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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１．０４议案名称：限制性股票的授予数量
审议结果：通过
表决情况：
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１．０５议案名称：限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期
审议结果：通过
表决情况：
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１．０６议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件
审议结果：通过
表决情况：
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１．０７议案名称：限制性股票的授予和解锁
审议结果：通过
表决情况：
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１．０８议案名称：激励对象的收益
审议结果：通过
表决情况：
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１．０９议案名称：限制性股票数量、价格的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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１．１０议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
审议结果：通过
表决情况：
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１．１１议案名称：限制性股票的回购注销原则
审议结果：通过
表决情况：
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１．１２议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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１．１３议案名称：限制性股票激励计划的变更和终止
审议结果：通过
表决情况：
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１．１４议案名称：限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响
审议结果：通过
表决情况：
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１．１５议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
审议结果：通过
表决情况：
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１．１６议案名称：信息披露
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：关于制订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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６、议案名称：关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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７、议案名称：关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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８、议案名称：关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
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９、议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１０、议案名称：关于２０１６年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１１．００议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
１１．０１议案名称：关于公司符合发行公司债券条件
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０２议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０３议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０４议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０５议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０６议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０７议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０８议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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１１．０９议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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１１．１０议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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１１．１１议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
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１１．１２议案名称：关于本次发行公司债券的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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１１．１３议案名称：股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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１１．１４议案名称：关于本次公司债券发行的授权
审议结果：通过
表决情况：
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１２、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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１３、议案名称：关于提名公司监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案１和议案１１为逐项表决议案，每个子议案逐项表决。议案１至议案４、议案１１和议案１２为特别决议议案，以上议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：唐银锋、丁含春
２、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
２０１６年１１月１２日
证券代码：６００６３７ 证券简称：东方明珠公告编号：临２０１６－０７２
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于本次限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上交所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司首次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
《上海东方明珠新媒体股份有限公司Ａ股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关议案经公司２０１６年９月１８日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议审议通过，《激励计划（草案）摘要公告》刊登在２０１６年９月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在《激励计划（草案）》公告前６个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，现说明如下：
一、核查的范围和程序
１、本次核查对象为公司首次限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
２、内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
３、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在《激励计划（草案）》公告前六个月（即２０１６年３月１９日至２０１６年９月１８日）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司２０１６年１１月１０日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，所有内幕信息知情人在２０１６年３月１９日至２０１６年９月１８日不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前６个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
２０１６年１１月１２日
